Банки начали блокировать платежи от физлиц

Grey · 08.02.2008, 16:30 TS

После рождественских каникул банки и их клиенты столкнулись с серьезными проблемами при проведении платежных операций. С 15 января вступили в силу поправки к закону о противодействии отмыванию денег. Из опасения нарушить их, кредитные учреждения блокируют платежи по любому сомнительному поводу. По мнению экспертов, если так и дальше пойдет, то в итоге пострадают и банки, и рядовые плательщики.

[Зарегистрироваться?]

Tigra13 · 08.02.2008, 16:50

Насколько я понял из статьи, указанные поправки касаются лишь безналичных платежей без открытия счета

Yura · 09.02.2008, 00:31

Цитата:

Сообщение от Tigra13 писал пт, 08 февраля 2008 16:50

Насколько я понял из статьи, указанные поправки касаются лишь безналичных платежей без открытия счета

Как раз не только. Вот, видимо, причина, что с Вебманей деньги у народа не дошли.

STELMAH · 09.02.2008, 00:55

Цитата:

Сообщение от Yura писал сб, 09 февраля 2008 00:31

Как раз не только. Вот, видимо, причина, что с Вебманей деньги у народа не дошли.

Если не сложно - можно чуть подробнее про ВМ? Или ссылку.

Спасибо.

Dustangel · 09.02.2008, 01:18

Цитата:

Сообщение от Цитата:

3.1. Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской Федерации, за исключением связанных с указанными в пункте 1.1 настоящей статьи операциями, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.

Информация о плательщике - физическом лице должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения.

Информация о плательщике - юридическом лице должна включать наименование, идентификационный код налогоплательщика или код иностранной организации.

Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана отказать в совершении перевода в случае отсутствия информации, указанной в абзацах первом - третьем настоящего пункта.

Пока не придумал, как это относится к вебмани.

Sharky · 09.02.2008, 01:33

И это лишь начало.. За империю!

08.02.2008, 16:30 TS	#1 (permalink)
Grey Бессмертный Регистрация: 30.04.2004 Сообщений: 3,612	После рождественских каникул банки и их клиенты столкнулись с серьезными проблемами при проведении платежных операций. С 15 января вступили в силу поправки к закону о противодействии отмыванию денег. Из опасения нарушить их, кредитные учреждения блокируют платежи по любому сомнительному поводу. По мнению экспертов, если так и дальше пойдет, то в итоге пострадают и банки, и рядовые плательщики. [Зарегистрироваться?] __________________ Arthur Grey
	Facebook Twitter vKontakte Ответить 0

08.02.2008, 16:50	#2 (permalink)
Tigra13 Старожил Регистрация: 20.04.2007 Адрес: Казань Сообщений: 819	Насколько я понял из статьи, указанные поправки касаются лишь безналичных платежей без открытия счета __________________ Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - множество причин...
	Ответить 0

09.02.2008, 01:33	#6 (permalink)
Sharky Ветеран Регистрация: 26.11.2005 Адрес: Минск Сообщений: 1,242	И это лишь начало.. За империю! __________________ Единственный способ стать умнее -- играть с более умным противником. // Основы шахмат\'1883
	Ответить 0

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Билайн начал блокировать PokerStars	CGM.RU	Новости, статьи, репортажи..	0	10.10.2013 10:09
Власти США продолжают блокировать домены операторов онлайн гемблинга.	BillyBoy	Около покерного стола	11	28.05.2011 01:12