Сканы документов

Привет!
А кто-нибудь объяснит мне: зачем вообще румы запрашивают сканы? В частности паспорта... Что они с ними делают? Как используют полученную инфу? Перепроверяют как-нибудь их? Никто не знаком с теорией?
ps Не то чтобы совсем паранойя , но раньше не спрашивали а то вдруг...
Спасиб.

__________________
Читатель.

По умному это называется Know Your Client (KYC). Это новая доктрина, которая действует в сфере банков и бизнесов работающих с деньгами в последние годы и имеет назначение препятствовать "отмыванию денег". В это словосочетание с легкой руки американцев входит не только тяжелый криминал вроде незаметных трансферов за наркотики, оружие, финансирование вооруженных формирований, но и уклонение от налогов. Фирма собирающая сканы паспортов просто защищает свой зад и действует соответственно условиям выданной ей лицензии на игровой бизнес.

P.S. Это не говоря конечно о том, что компании таким образом стараются уменьшить число транзакций по прямому похищению денег с чужих счетов и карт, хотя ясно конечно, что просто получить чьи-то документы не гарантирует, что у них играет и делает депозиты именно их владелец.

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

Ага , спасибо. И откуда ты все знаешь?
Вот такой вопросик: (собственно поясняющий почему я стал интересоваться) - у меня вот запросили данные о прописке...ну вышлю я им данные о прописке на РУССКОМ языке. И что они будут делать? Как они будут проверять правильность? Если никак то на фиг они их просят?
А если будут , то КАК? Это что пробивоны начнуться какие-то про меня и мою личность? 8-)

__________________
Читатель.

Хм... я с одной стороны не хочу погасить дискуссию своими ответами, т.к. знаю я не "все" и очень хотел бы видеть ответы других людей тоже, чтобы знать больше. Тем не менее, чтобы ты особенно не волновался - у них скорее всего отработаны следующие моменты:
- проверка сканов на правку в Photoshop - там можно много выловить косяков и будет странно если они не работают в этом направлении;
- у них есть человек, который прочитывает русские документы на предмет отлова полной лажи - паспорта на электродрель вместо справки из банка и т.п.
Больше они почти со 100% вероятностью ничего с русскими документами не делают (кроме легкой вероятности проверки паспортов, особенно если у них есть русские владельцы/инвесторы или русские в штате сотрудников, которые со своим легким отношением к базам купленным на митинском рынке могут им негласно в этом содействовать).
Какие-либо запросы кроме проверки своими средствами соответствия "номер паспорта <=> ФИО + прописка" по официальным каналам для них вряд ли будут возможны, а неофициальные проверки обойдутся им в такие деньги на каждую проверяемую бумажку, что по моему это просто исключено.

P.S. А разве в РБ есть прописка? Я думал все кроме нас и китайцев от этого уже вылечились. В Европе и US нет прописки, только адрес текущего проживания. Чтобы рассказать, что такое прописка тебе придется рассказывать им всю нашу историю: что через 144 года после отмены крепостного права оно все еще сохранилось у нас в такой форме, государство любит держать граждан под присмотром и т.д.

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

а у меня прима сразу прислала мыло что адрес проживания указанный мной при регистрации не соответствует дадным полученным ими по своим каналам, видимо пробили через мой банк банк, я у казал адрес проживания а он отличен от адреса прописки

А депозит ты картой делал?

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

Какая прима?Если експект так там есть русские.И в бет365 вроде 1 появился.Так что неудивительно.
в експекте к тому крепко взь...н русский суппорт после моей декабрьской истории,когда мне пришлось дойти до главы международного саппорта.Очень кстати приятный человек.

__________________
Ставьте на красное,ставьте на черное,все равно выпадет зеро!(\"Блеф\")

200$

бет365

Нарисую сканы рос. и укр. паспортов и прочих сопутствующих документов
(права, комун. квитанции...) под ваши данные(серия, фио, прописка, фото...)
Генераторы сканов не использую. Оплата после выполнения работы...
ICQ: 645169438

спрос породил предложение, ... lol

Есть возможность делать фото-где документ держится в руке. С таким предложением обращаться до отправки сканов на проверку, а не при выводе средств-когда сканы уже отправлены и нет возможности сфотографировать реального хозяина документа...
ICQ: 645169438

Золотые руки у человека. Хватит уже мелочиться и бомбить сканы. Пора начинать рисовать Бенджаминов Франклинов.