Опыт посылки сумм на большие объемы.

Т.к. в том банке где я обслуживался крайне непрофессиональный персонал и от слов "свифтофка" и "заваерить" милые девушки становились пунцовыми я ушел в другой банк с названием, которое невозможно написать, так от таких слов не падают в обморок но изложили всё придельно точно - входящие вайры до 5К без подтверждения (надо подписаться лишь под отмазкой, что это не на предпринимательскую деятельность и т.п.), но вот исходящие вайры теперь все по документам только.

Внимание, вопрос:

Кто слал вайры в пати и МБ, что вы предоставляли банку, если он вас спрашивал. Просто TOSа с пати или MB будет достаточно? Не хочется никого обманывать и рисовать липовые инвойсы, хотя это конечно ерунда, если надо нарисую.

P.S. Не вносите наличными в кассу больше 20К долларов - такие операции сразу идут на фин. контроль, и вообще старайтесь дробить трансакции до 20К, а входящие вайры до 5К

Но если банку станет ясно, что вы дробите, чтобы не попасть под уведомление КФМ, то это тоже попадает под обязательное уведомление

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

Это сильно зависит от отношений с банком. В нормальном банке сначала предупредят, чтобы больше так не делал

Может быть, но по моему клиенту "с улицы" не стоит на это сильно рассчитывать, особенно в свете ежемесячных 1-2 отъемов лицензий у мелких банков за "помощь в отмыве" - им дороже крупные клиенты и собственная Ж., чем конфликты со своими контролерами по мелочам.

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

я в банке не один раз спрашивал и мне отвечали что если на карте меньше 600к руб то все нормально, а вот если они не на карте а прошли через карту за месяц тут они терялись и не знали что сказать, Ваши мнения по этому поводу?