Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как?

pokerman777 · 02.08.2007, 16:39 TS

кто-нить владеет инфой , можно ли открывать счет неризидентам , позволяет ли это законадательство , желательно Россия . Передают ли информацию о клиенте в страну проживания человека , о том, что счет есть , делают ли такие запросы налоговая ....

Max_B · 02.08.2007, 23:50

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ
Статья 13. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации
1. Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках.

2. Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) нерезидентов, открываемых на территории Российской Федерации, в том числе специальных счетов, устанавливает Центральный банк Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

3. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на свои банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках.

4. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации.

pokerman777 · 03.08.2007, 01:54 TS

Из закона вроде все можно я так понимаю

eVolver · 03.08.2007, 02:19

Осталось только разобраться, что скрывается под понятием "уполномоченные банки". Я думаю, что этих банков немного и раз уж они уполномочены, то обязательно поделятся кто сколько и куда перевел.
Если можно поподробнее.

Max_B · 03.08.2007, 10:21

Цитата:

Сообщение от Цитата:

уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте

Если короче, то это любой банк

На счет того что банки делятся что сколько и куда переведено, тут тоже есть установленный законами и инструкциями ЦБ порядок, имхо волноваться тут не стоит, если суммы существенные - для спокойствия проконсультироваться со знающими людьми более подробно.

02.08.2007, 16:39 TS	#1 (permalink)
pokerman777 Бессмертный Регистрация: 07.11.2005 Сообщений: 4,428	кто-нить владеет инфой , можно ли открывать счет неризидентам , позволяет ли это законадательство , желательно Россия . Передают ли информацию о клиенте в страну проживания человека , о том, что счет есть , делают ли такие запросы налоговая ....
	Facebook Twitter vKontakte Ответить 0

02.08.2007, 23:50	#2 (permalink)
Max_B Энтузиаст Регистрация: 26.05.2005 Адрес: CY Сообщений: 261	Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ Статья 13. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации 1. Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках. 2. Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) нерезидентов, открываемых на территории Российской Федерации, в том числе специальных счетов, устанавливает Центральный банк Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 3. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на свои банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках. 4. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации. __________________ Red Star Poker
	Ответить 0

03.08.2007, 01:54 TS	#3 (permalink)
pokerman777 Бессмертный Регистрация: 07.11.2005 Сообщений: 4,428	Из закона вроде все можно я так понимаю
	Ответить 0

03.08.2007, 02:19	#4 (permalink)
eVolver Энтузиаст Регистрация: 19.03.2006 Сообщений: 308	Осталось только разобраться, что скрывается под понятием "уполномоченные банки". Я думаю, что этих банков немного и раз уж они уполномочены, то обязательно поделятся кто сколько и куда перевел. Если можно поподробнее.
	Ответить 0

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Открытие счета в Кипрском банке	guf	Поговорим за жизнь	17	16.08.2009 02:36
Открытие банковского счета в России	diatty	Ввод-вывод денег	13	05.06.2009 17:33
Открытие счёта в американском банке	WasItMe	Ввод-вывод денег	0	16.07.2008 09:59
Открытие банковского счета заграницей	Vovochka	Ввод-вывод денег	11	06.01.2008 18:44
Открытие счета на ЕПас	RHnd	Ввод-вывод денег	2	04.04.2006 10:23