Moneybookers, Вопросы и ответы.

Нид хелп =)
Пытаюсь верифицировать банковский аккаунт в букерсах. Написано, что надо переслать любую сумму по реквизитам

Account holder: Moneybookers Ltd.
Bank: Commerzbank
City/Town: Frankfurt
SWIFT: COBADEFF
IBAN: DE23500400000581732500
Account currency: EUR, USD, GBP, CAD, JPY, SGD, HUF, AED, SAR, QAR, MAD, JOD, TND, OMR, RSD, RON
Reference: xxxxxxx Your user ID - MUST BE PROVIDED!


Пытаюсь сделать туда валютный перевод через telebank (банк vtb24)
Там, куча полей и я просто без понятия что вписывать в половину из них
-------

Наименование Commerzbank
Наименование банка получателя.

Адрес Kaiserstr. 30 Frankfurt 60311
Адрес банка получателя

Город Frankfurt
Длина до 40 символов, параметр необязателен

Страна Germany
Длина до 40 символов, параметр необязателен

Код SWIFT COBADEFF
SWIFT код банка получателя.

Национальный код ? сюда IBAN вставлять?
Длина до 20 символов, параметр необязателен

Счет в банке-корреспонденте Тут я вообще уже не понимаю что писать =)



Банк-корреспондент
Код SWIFT ???
SWIFT код банка-корреспондента. Необязательное значение

Получатель
Счет ???
Номер счет получателя банке получателя.

Наименование ???
Наименование получателя платежа

Адрес ???
Длина от 1 до 80 символов

Город ???
Длина от 1 до 40 символов

Страна ???
Длина от 1 до 40 символов

Детали платежа
Сумма 10
Минимальное значение 0.01

Валюта USD
Валюта, в которой осуществляется перевод.

Назначение платежа ???

Комиссии других банков, если они будут, оплачивает плательщик?

__________________
Рука бойца колоть устала... (с) Лермонтов

Доброго время суток всем!
Люди, подскажите пожалуйста, наилучший способ обналички букерсов (счёт в евро) в Белорусии! Желательно без уплаты н*а*л*о*г*а 12% =) Ежели такого нету, то буду благодарен за информацию по возможным способам... В ЛС пжаста.

Такая же проблема как и сообщением выше. Могу и здесь прочитать

вопрос пользователям Альфаклика:
хочу карточку авторизорвать в МБ для депозита.
МБ списывают рандомную сумму в EUR
основное счет Альфы у меня RUR
хотя на доп счету были еврики, сумма для верификации списалась конечно с рублевого счета =\ причем сумма не списана, а заблокирована (стоит статус HOLD)

как можно узнать сумму, которые МБ списывали?
я попытался пересчитать по курсу покупки евро за рубли - неудачная попытка

Изображения

 

узнал точную сумму в справочной по федеральному номеру.
что интересно, у меня при расчете получилась сумма 1,41 евро (если считать по курсу покупки евро за рубли 40,40), а сняли 1,42

Дешевле и, скорее всего, проще вывести с букерсов на счет ВТБ24 и послать букерсам принтскрин счета из телебанка или сходить в банк, взять распечатку и отсканить. Так тоже верифицируют.

Цитата:

Сообщение от Психопат Добрый день. Сегодня позвонили из Банка(ПромСвязьБанк). "Вам регулярно приходят платежи от moneybookers, они признаны подозрительными, приносите договор, или мы отправим ваши данные в финмониторинг( я спросил, сказали это какая то новая организация)".

Финмониторинг - гос. орган по контролю за крупными И сомнительными банковскими операциями в целях противодействия легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма. Распечатай своему банку всё более-менее значимое по Moneybookers, а также скажи, что играешь в покер в интернете на разных иностранных сайтах, что в России не запрещено, и эти сайты через Moneybookers перечисляют тебе твои выигрыши. Это самый правильный путь с честными глазами. Если банк твои объяснения устроят, могут твой вопрос в Финмониторинг не передавать, не устроят - значит передадут. Тем, в свою очередь, нужно будет тоже всё честно рассказать, всю цепочку, а то могут конкретно взять за ж*пу, устроив тебе всевозможные проверки. Банкам пох, а у Финмониторинга может возникнуть ещё вопрос, мол, если всё так просто, законно и честно, то платишь ли ты с этих выигрышей в России подоходный налог? Скажи, что срок подачи декларации о доходах – до 30 апреля, и ты как раз собираешься в ближайшее время это сделать. Обязательно отпиши о развитии всех событий!

P.S. Сегодня открою по этому вопросу подробную тему «Финмониторинг банковских операций в РФ», выкладывай подробности там.

Благодарю. Единственное, суммы переводов совсем незначительны. 600-800 дол в месяц. Странно. В понедельник схожу в банк.

__________________
У системы нет сердца, некуда всадить нож.

А почему получатель средств должен что-то доказывать? Это службы должны искать твои нарушения, а не ты оправдываться.
Сколько убеждаюсь - чем больше прогибаешься с оправданиями в подобных учреждениях, тем сильнее давят - реально проще врубить дурачка, гнать полную ерунду, косвенную к теме, постоянно соскакивая на что-то абстрактное, и наглеть, заодно мягко намекая, что в случае чего пойдешь к начальству конкретного кадра или вышестоящую инстанцию и напишешь жалобу "такой-то оказывает давление на меня".
Пускай ищут все следы, а потом им все равно надо будет прогонять найденное через другие инстанции. В итоге конкретный расследователь может найти себе столько лишней работы, что ему будет проще закрыть на тебя глаза, если ты "мелкий правонарушитель".

Да, не вопрос ) Не хочешь подтвердить законность своих операций и, фактически, свою невиновность - они на неопределённый срок замораживают твой счёт со всеми деньгами и доказывают твою вину )

Кто мешает иметь счета в разных банках с достаточно небольшими/некритическими суммами?

В PS/FTP/нормальных эл.платежных системах - порой удобнее хранить, чем в банке, - если счет чист и проверен, то блока с бредовыми основаниями ты там не получишь. Вывести на электронные платежки можно за 1-24 часа, а дальше как тебе угодно, или вообще внутренним трансфером с обналом в реале, если веришь в чистоту счета своего партнера.

Блокированная в банке сумма тебе все равно вернется, т.к. банк/финмониторинг/налоговая вспотеют доказывать то, что средства были получены противоречащим законодательству путем. Максимум ты с этой суммы уплатишь налоги.

P.S. все время вспоминается крылатая фраза со стратегии (автора не помню) - "трибетить и не ссать, не ссать и трибетить" - вот она везде пригодится )))

__________________
Будьте добрее!

Вот это правильно )Это тоже правильно ) Единственный нюанс, что законом не установлен предельный срок заморозки твоего счёта по инициативе Финмониторинга. Т.е., практически, это может быть и месяц и год ) Не очень комфортно, согласись, даже если это всего, например, 1/20 твоего капитала )
100% Жму руку, коллега

Открыл счёт в букерсах, сразу же прикрепил к банковскому счёту. Дай думаю сразу верефицирую счёт путём вывода на Банковский счёт.
отдолжил у знакомого 18 букерсов, бац а меню Верификация путём перевода мелкой сумма на своё счёт уже и нема, исчезло как мираж.
Ну думаю напишу с просьбой возможности такой Верефикации , мол если надо придажу сканы документов ,квитанция, договора с банком и.т.д( дабы не перется в банка и не терять 30 за перевод) тем более что лимит в 5-7Э меня вполне бы устраивал. Два дня не ответа не привета, в тот же день попытался так же сделать запрос на верефикацию адреса- аналогичное молчание.
По каким номерам телефона у них Русский сапорт?

Вполне по закону могут. Добро пожаловать в тему "Финмониторинг банковских операций в РФ" и там выкладывать подробности: https://forumcgm.org/vvod-vyvod_deneg...ml#post1089673

Всем привет , Moneybookers отправили мне вместе с переводом код для вертификации,прихожу в банк(сбер),говорю им так-то -так нужен код,в ответ на это они мне говорят ничё кроме состояния счёта сказать не можем и не располагаемю,как быть?)

Shuurka
как быть?
Читать последние три страницы.

Ок,спс

Изменили реквизиты банковского счета, изменить банковский счет нет возможности в букерсах, парни что делать?

добавить новый счет,сделать его основным,старый удалить.

Так проблема собственно вот в чем: банк не может перевести деньги на:
Account holder: Moneybookers Ltd.
Bank: Commerzbank
City/Town: Frankfurt
SWIFT: COBADEFF
IBAN: DE23500400000581732500
Account currency: EUR, USD, GBP, CAD, JPY, SGD, HUF, AED, SAR, QAR, MAD, JOD, TND, OMR, RSD, RON
Reference: xxxxxxx Your user ID - MUST BE PROVIDED!
Говорят типа у вас должен вид на жительство в германии, и они не имеют права делать перевод(точно не помню, ну что-то вроде этого они мне сказали).
Что же делать?