CGM
Страница 1 из 2 1 2
Показывать 80 сообщений этой темы на одной странице

CGM (/)
-   Ввод-вывод денег (/vvod-vyvod_deneg/)
-   -   Ищется иностранный банк под онлайн покер (/vvod-vyvod_deneg/158512-ishetsya_inostrannyi_bank_pod_onlain_poker.html)

Hunterr 24.07.2009 15:13
Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Своими силами дистанционно такой банк пока не смог найти, большинство банков не хотят работать с людьми, занимающихся переводами из одних онлайн-румов в другие, так как у банков нет потверждения происхождения денег, и подобные операции для них сопряжены с высокими рисками мошеничества. Знаю, что сингапурские банки могут открыть счет под онлайн гемблинг, но необходимо личное посещение. swiss/fbme завернули:)

BadHabits 25.07.2009 11:01
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Вообще это не должно быть проблемой,румы обычно не отказываются подтвердить банку,что происхождение денег 100% легально.

Warner 25.07.2009 11:44
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Цитата:
Сообщение от Hunterr (Сообщение 787214)
Своими силами дистанционно такой банк пока не смог найти, большинство банков не хотят работать с людьми, занимающихся переводами из одних онлайн-румов в другие, так как у банков нет потверждения происхождения денег, и подобные операции для них сопряжены с высокими рисками мошеничества. Знаю, что сингапурские банки могут открыть счет под онлайн гемблинг, но необходимо личное посещение. swiss/fbme завернули:)
Parex bank раньше работал с ними в сфере адалта все ок было.

pokerman777 27.07.2009 20:20
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
о! порнушники переключились на покер :)

Hunterr 28.07.2009 12:13
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Parex тоже отказался.

Hedgehog 28.07.2009 17:42
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Цитата:
Сообщение от Hunterr (Сообщение 790923)
Parex тоже отказался.
А что значит "отказался"?
Дело в том, что обслуживание транзакций, связанных с онлайнгеймлингом, не любят все банки в принципе, так как для них это операции, которые входят в разряд операций повышенного риска из-за отмывания и т.п. Не надо имхо им вообще про это говорить или говорить только когда уже будешь там обслуживаться и придется вдруг ответить.
Во-вторых, хотя и транзакция напрямую связана с геймлингом, тем не менее,банк увидит в противной стороне зачастую лишь какой-то процессинг, по которому редко очень будет видно. что это покер или казино например, ведь собственный процессинг это очень дорогое удовольствие и редко кто из казин или покеров имеет его свой, и где будет четко написано "Poker" например. Единственное, что возможно, я не берусь утверждать, поскольку точно не знаю ( хотя это можно уточнить у банкиров ) возможно у транзакций связанных с геймблингом, существуют какие-то определенные банковские коды, по которым примерно понятен характер транзакции, это все.
Но если к твоим операциям банк будет относится более настороженно, чем к рядовым операциям, это еще не значит, что он не будет тебя обслуживать наотрез, это вряд ли.
Иными словами ищешь банк, который имеет приличный онлайнбанкинг для удобства, который готов открыть счет и выпустить визу ( по которой будут разрешена оплата в инете) для нерезидента, сравниваешь по репутации и стоимсоти обслуживания и вперед. Зачастую придется посетить лично для открытия, хотя бывает и дистанционное открытие счета.

pokerman777 28.07.2009 20:36
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
видел на эту кантору где-то положительные отзывы на master-x что-ли .Помогают открывать банковские счета в оффшоре и др. , там контакт на русском есть.

Hunterr 28.07.2009 21:32
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Конторы так же спрашивают про характер деятельности, думаю вариант остается один :про гемблинг не говорить до поры до времени:)

Hedgehog 28.07.2009 22:03
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
вот неплохой кипрский оффшорный банк , есть русскоговорящий саппорт в том числе [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
из прибалтийских кроме Парекса в поле зрения мне попадал также [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] , ранее назывался Lateko
желающим иметь счет и Визу в швейцарском банке с дистанционным открытием и полным онлайнбанкингом - стучите в личку, стоимость подсказки $150

Hunterr 28.07.2009 22:21
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Цитата:
Сообщение от Hedgehog (Сообщение 791306)
А что значит "отказался"?
Дело в том, что обслуживание транзакций, связанных с онлайнгеймлингом, не любят все банки в принципе, так как для них это операции, которые входят в разряд операций повышенного риска из-за отмывания и т.п. Не надо имхо им вообще про это говорить или говорить только когда уже будешь там обслуживаться и придется вдруг ответить.
Во-вторых, хотя и транзакция напрямую связана с геймлингом, тем не менее,банк увидит в противной стороне зачастую лишь какой-то процессинг, по которому редко очень будет видно. что это покер или казино например, ведь собственный процессинг это очень дорогое удовольствие и редко кто из казин или покеров имеет его свой, и где будет четко написано "Poker" например. Единственное, что возможно, я не берусь утверждать, поскольку точно не знаю ( хотя это можно уточнить у банкиров ) возможно у транзакций связанных с геймблингом, существуют какие-то определенные банковские коды, по которым примерно понятен характер транзакции, это все.
Но если к твоим операциям банк будет относится более настороженно, чем к рядовым операциям, это еще не значит, что он не будет тебя обслуживать наотрез, это вряд ли.
Иными словами ищешь банк, который имеет приличный онлайнбанкинг для удобства, который готов открыть счет и выпустить визу ( по которой будут разрешена оплата в инете) для нерезидента, сравниваешь по репутации и стоимсоти обслуживания и вперед. Зачастую придется посетить лично для открытия, хотя бывает и дистанционное открытие счета.
Как мне сказала по телефону сотрудница одной из контор, помогающих в открытии счтеов в оффшор банках, для банка уже то что деньги на счет идут не из банка, а финансового процессора, создает риск, так как нельзя понять откуда эти деньги идут на самом деле, никогда не слышал , что покер румы могут помочь в том чтобы доказать банку легальное происхождение денег, и то что банку потверждения покер-рума, зарегистрированного в оффшоре, будет достаточно:) В анкетах на открытие счета банк спрашвает про характер операций, суммы оборота по счету и страны откуда и куда будут ходить деньги, я думаю что надо указать все левое , а потом посмотерть закроет банк счет или только заморозит, когда на него придут непонятные деньги. скоро смогу сказать точно работате ли честный способ.

Валк 29.07.2009 18:05
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Hedgehog
Обратился в [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] - говорят, что присутствие необязательно, но счета напрямую не открываются, нужна компания-представитель.

Hedgehog 29.07.2009 18:13
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Цитата:
Сообщение от Валк (Сообщение 792556)
Hedgehog
Обратился в [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] - говорят, что присутствие необязательно, но счета напрямую не открываются, нужна компания-представитель.
в смысле что нерезидентам открывают счета только корпоративные? так чтоли?

Валк 29.07.2009 18:27
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Hedgehog
Я задал такой вопрос.
Хочу открыть счёт (евро) в их банке, получить у них пластиковую карту VISA, привязанную к этому счёту. Могу ли я это сделать дистанционно или потребуется моё присутствие в их московском представительстве.

Они ответили
Ваше присутствие необязательно, но счета напрямую не открываются, нужна компания-представитель.

Валк 30.07.2009 12:55
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Уточнил ещё раз
Я хочу открыть счёт как частное лицо. Ваш банк работает с частными лицами?

Ответили что могут открыть личный счёт, но для этого также потребуетс я компания-представитель.

В общем, по прежнему ищется иностраный банк, который даст карту Visa (евро).

И ещё такой вопрос, а почему ТС ищет именно банк который работает с покер-румами? Не проще ли сделать прослойку в виде МВ и гонять спокойно деньги?

Hunterr 30.07.2009 22:11
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Цитата:
Сообщение от Валк (Сообщение 793483)

И ещё такой вопрос, а почему ТС ищет именно банк который работает с покер-румами? Не проще ли сделать прослойку в виде МВ и гонять спокойно деньги?
потому что банк будет платить проценты на то что там лежит а мб нет, хотя основная причина немного другая:)

Hunterr 30.07.2009 22:15
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Цитата:
Сообщение от Hedgehog (Сообщение 791306)
А что значит "отказался"?
Дело в том, что обслуживание транзакций, связанных с онлайнгеймлингом, не любят все банки в принципе, так как для них это операции, которые входят в разряд операций повышенного риска из-за отмывания и т.п. Не надо имхо им вообще про это говорить или говорить только когда уже будешь там обслуживаться и придется вдруг ответить.
Во-вторых, хотя и транзакция напрямую связана с геймлингом, тем не менее,банк увидит в противной стороне зачастую лишь какой-то процессинг, по которому редко очень будет видно. что это покер или казино например, ведь собственный процессинг это очень дорогое удовольствие и редко кто из казин или покеров имеет его свой, и где будет четко написано "Poker" например. Единственное, что возможно, я не берусь утверждать, поскольку точно не знаю ( хотя это можно уточнить у банкиров ) возможно у транзакций связанных с геймблингом, существуют какие-то определенные банковские коды, по которым примерно понятен характер транзакции, это все.
Но если к твоим операциям банк будет относится более настороженно, чем к рядовым операциям, это еще не значит, что он не будет тебя обслуживать наотрез, это вряд ли.
Иными словами ищешь банк, который имеет приличный онлайнбанкинг для удобства, который готов открыть счет и выпустить визу ( по которой будут разрешена оплата в инете) для нерезидента, сравниваешь по репутации и стоимсоти обслуживания и вперед. Зачастую придется посетить лично для открытия, хотя бывает и дистанционное открытие счета.
Цитирую ответ сотрудницы представилтельства парекса с Москве:(после того как я ей предложил потверждение покер рума и рекомендательное письмо российскойого банка:))

"По результатам моей беседы с банковскими сотрудниками могу Вам точно сказать, что Ваш случай - это стопроцентный отказ в
открытии счета, т.к. как бы Вы ни пытались подтвердить источник происхождения средств, все равно банк никак не сможет убедиться,
что поступающие на счет деньги выиграны в покер."

Hedgehog 30.07.2009 22:50
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Цитата:
Сообщение от Hunterr (Сообщение 794037)
Цитирую ответ сотрудницы представилтельства парекса с Москве:(после того как я ей предложил потверждение покер рума и рекомендательное письмо российскойого банка:))

"По результатам моей беседы с банковскими сотрудниками могу Вам точно сказать, что Ваш случай - это стопроцентный отказ в
открытии счета, т.к. как бы Вы ни пытались подтвердить источник происхождения средств, все равно банк никак не сможет убедиться,
что поступающие на счет деньги выиграны в покер."
имхо это классический дибильный ответ. Я бы у нее в ответ спросил, а почему вообще банк занимается приемом денег - ведь никто не может быть уверен, в том числе и они так же в том, что деньги размещенные у них другими вкладчиками, не заработаны на наркотиках, торговле оружием, людьми и их органами, отмывании криминальных денег и т.п.
что касается сравнения MB-vs-банк то мне кажется что сравнивать по меньшей мере некорректно. MB не банк. Да и вообще как можно быть уверенным в MB? ( чтобы там копить свои деньги). Это последнее место по-моему где их можно держать и копить. Букерсам нет доверия совсем. Имхо это мое личное мнение.
Что касается процентов в зарубежном банке, то тоже в серъез особо рассчитывать не приходится, во-первых там они невелики, во-вторых если подразумевается, что деньги будут использоваться, то тем более. Наверно все-таки главная причина пользовании зарубежным счетом - это уход из-под российской юрисдикции и возможно от надзорных и налоговых органов.
Кому очень хочется иметь подобный счет, но опасается разводки, лучшим решением будет поехать лично и открыть счет скажем в Чехии например, или еще где, предварительно выяснив примерно что и как делается по телефону или переписке.

Hunterr 31.07.2009 12:30
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Цитата:
Сообщение от Hedgehog (Сообщение 794077)
имхо это классический дибильный ответ. Я бы у нее в ответ спросил, а почему вообще банк занимается приемом денег - ведь никто не может быть уверен, в том числе и они так же в том, что деньги размещенные у них другими вкладчиками, не заработаны на наркотиках, торговле оружием, людьми и их органами, отмывании криминальных денег и т.п.
что касается сравнения MB-vs-банк то мне кажется что сравнивать по меньшей мере некорректно. MB не банк. Да и вообще как можно быть уверенным в MB? ( чтобы там копить свои деньги). Это последнее место по-моему где их можно держать и копить. Букерсам нет доверия совсем. Имхо это мое личное мнение.
Что касается процентов в зарубежном банке, то тоже в серъез особо рассчитывать не приходится, во-первых там они невелики, во-вторых если подразумевается, что деньги будут использоваться, то тем более. Наверно все-таки главная причина пользовании зарубежным счетом - это уход из-под российской юрисдикции и возможно от надзорных и налоговых органов.
Кому очень хочется иметь подобный счет, но опасается разводки, лучшим решением будет поехать лично и открыть счет скажем в Чехии например, или еще где, предварительно выяснив примерно что и как делается по телефону или переписке.
Открыть счет, не афишируя характер будующей деятельности по нему, - не проблема,- я не очень представляю, что делать, когда банк спросит про происхождение поступивших на него денег:)(лучший вариант, это если найти такой банк, который бы не отсылал их обратно и закрывал счет, а замораживал для снижения рисков первое время на месяц например, но как это выяснить априоре?)

Hedgehog 10.08.2009 17:45
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Цитата:
Сообщение от Hedgehog (Сообщение 791306)
Единственное, что возможно, я не берусь утверждать, поскольку точно не знаю ( хотя это можно уточнить у банкиров ) возможно у транзакций связанных с геймблингом, существуют какие-то определенные банковские коды, по которым примерно понятен характер транзакции, это все.
Узнал. теперь берусь утверждать, что действительно, существует Merchant Category Code (MCC), которым сопровождаются все транзакции по кредам, код этот отражает как раз основной вид деятельности мерчанта (то бишь покеррума, казино). Применительно в нашему роду деятельности наши транзакции по кредам сопровождаются кодом 7995 и расшифровывается как "Betting (including Lottery Tickets), Casino Gaming Chips, Off-Track Betting and Wagers" или вкратце "Betting/Casino Gambling" , код этот сообщается эмитенту креды, то бишь вашему банку, кредой которого вы пользуетесь. Так что навешать лапшы на уши банкирам что природа сделки другая, абс. не получится.
Правда при ваерах, подобных кодов уже нет, соответственно тут уже при желании гораздо вероятнее можно отмазываться другими причинами.

Hunterr 04.11.2009 20:22
Re: Ищется иностранный банк под онлайн покер
 
Собственно говоря, банк по-прежнему ищется, в случае успешной работы с таким банком готов предоставить солидное вознаграждение информатору.


Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
Страница 1 из 2 1 2
Показывать 80 сообщений этой темы на одной странице

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot