Ищется иностранный банк под онлайн покер

Своими силами дистанционно такой банк пока не смог найти, большинство банков не хотят работать с людьми, занимающихся переводами из одних онлайн-румов в другие, так как у банков нет потверждения происхождения денег, и подобные операции для них сопряжены с высокими рисками мошеничества. Знаю, что сингапурские банки могут открыть счет под онлайн гемблинг, но необходимо личное посещение. swiss/fbme завернули

__________________
Play hard go Pro!

Вообще это не должно быть проблемой,румы обычно не отказываются подтвердить банку,что происхождение денег 100% легально.

Parex bank раньше работал с ними в сфере адалта все ок было.

о! порнушники переключились на покер

Parex тоже отказался.

__________________
Play hard go Pro!

А что значит "отказался"?
Дело в том, что обслуживание транзакций, связанных с онлайнгеймлингом, не любят все банки в принципе, так как для них это операции, которые входят в разряд операций повышенного риска из-за отмывания и т.п. Не надо имхо им вообще про это говорить или говорить только когда уже будешь там обслуживаться и придется вдруг ответить.
Во-вторых, хотя и транзакция напрямую связана с геймлингом, тем не менее,банк увидит в противной стороне зачастую лишь какой-то процессинг, по которому редко очень будет видно. что это покер или казино например, ведь собственный процессинг это очень дорогое удовольствие и редко кто из казин или покеров имеет его свой, и где будет четко написано "Poker" например. Единственное, что возможно, я не берусь утверждать, поскольку точно не знаю ( хотя это можно уточнить у банкиров ) возможно у транзакций связанных с геймблингом, существуют какие-то определенные банковские коды, по которым примерно понятен характер транзакции, это все.
Но если к твоим операциям банк будет относится более настороженно, чем к рядовым операциям, это еще не значит, что он не будет тебя обслуживать наотрез, это вряд ли.
Иными словами ищешь банк, который имеет приличный онлайнбанкинг для удобства, который готов открыть счет и выпустить визу ( по которой будут разрешена оплата в инете) для нерезидента, сравниваешь по репутации и стоимсоти обслуживания и вперед. Зачастую придется посетить лично для открытия, хотя бывает и дистанционное открытие счета.

[Зарегистрироваться?]
видел на эту кантору где-то положительные отзывы на master-x что-ли .Помогают открывать банковские счета в оффшоре и др. , там контакт на русском есть.

Конторы так же спрашивают про характер деятельности, думаю вариант остается один :про гемблинг не говорить до поры до времени

__________________
Play hard go Pro!

вот неплохой кипрский оффшорный банк , есть русскоговорящий саппорт в том числе [Зарегистрироваться?]
из прибалтийских кроме Парекса в поле зрения мне попадал также [Зарегистрироваться?] , ранее назывался Lateko
желающим иметь счет и Визу в швейцарском банке с дистанционным открытием и полным онлайнбанкингом - стучите в личку, стоимость подсказки $150

Как мне сказала по телефону сотрудница одной из контор, помогающих в открытии счтеов в оффшор банках, для банка уже то что деньги на счет идут не из банка, а финансового процессора, создает риск, так как нельзя понять откуда эти деньги идут на самом деле, никогда не слышал , что покер румы могут помочь в том чтобы доказать банку легальное происхождение денег, и то что банку потверждения покер-рума, зарегистрированного в оффшоре, будет достаточно В анкетах на открытие счета банк спрашвает про характер операций, суммы оборота по счету и страны откуда и куда будут ходить деньги, я думаю что надо указать все левое , а потом посмотерть закроет банк счет или только заморозит, когда на него придут непонятные деньги. скоро смогу сказать точно работате ли честный способ.

__________________
Play hard go Pro!

Hedgehog
Обратился в [Зарегистрироваться?] - говорят, что присутствие необязательно, но счета напрямую не открываются, нужна компания-представитель.

в смысле что нерезидентам открывают счета только корпоративные? так чтоли?

Hedgehog
Я задал такой вопрос.
Хочу открыть счёт (евро) в их банке, получить у них пластиковую карту VISA, привязанную к этому счёту. Могу ли я это сделать дистанционно или потребуется моё присутствие в их московском представительстве.

Они ответили
Ваше присутствие необязательно, но счета напрямую не открываются, нужна компания-представитель.

Уточнил ещё раз
Я хочу открыть счёт как частное лицо. Ваш банк работает с частными лицами?

Ответили что могут открыть личный счёт, но для этого также потребуетс я компания-представитель.

В общем, по прежнему ищется иностраный банк, который даст карту Visa (евро).

И ещё такой вопрос, а почему ТС ищет именно банк который работает с покер-румами? Не проще ли сделать прослойку в виде МВ и гонять спокойно деньги?

потому что банк будет платить проценты на то что там лежит а мб нет, хотя основная причина немного другая

__________________
Play hard go Pro!

Цитирую ответ сотрудницы представилтельства парекса с Москве:(после того как я ей предложил потверждение покер рума и рекомендательное письмо российскойого банка)

"По результатам моей беседы с банковскими сотрудниками могу Вам точно сказать, что Ваш случай - это стопроцентный отказ в
открытии счета, т.к. как бы Вы ни пытались подтвердить источник происхождения средств, все равно банк никак не сможет убедиться,
что поступающие на счет деньги выиграны в покер."

__________________
Play hard go Pro!

имхо это классический дибильный ответ. Я бы у нее в ответ спросил, а почему вообще банк занимается приемом денег - ведь никто не может быть уверен, в том числе и они так же в том, что деньги размещенные у них другими вкладчиками, не заработаны на наркотиках, торговле оружием, людьми и их органами, отмывании криминальных денег и т.п.
что касается сравнения MB-vs-банк то мне кажется что сравнивать по меньшей мере некорректно. MB не банк. Да и вообще как можно быть уверенным в MB? ( чтобы там копить свои деньги). Это последнее место по-моему где их можно держать и копить. Букерсам нет доверия совсем. Имхо это мое личное мнение.
Что касается процентов в зарубежном банке, то тоже в серъез особо рассчитывать не приходится, во-первых там они невелики, во-вторых если подразумевается, что деньги будут использоваться, то тем более. Наверно все-таки главная причина пользовании зарубежным счетом - это уход из-под российской юрисдикции и возможно от надзорных и налоговых органов.
Кому очень хочется иметь подобный счет, но опасается разводки, лучшим решением будет поехать лично и открыть счет скажем в Чехии например, или еще где, предварительно выяснив примерно что и как делается по телефону или переписке.

Открыть счет, не афишируя характер будующей деятельности по нему, - не проблема,- я не очень представляю, что делать, когда банк спросит про происхождение поступивших на него денег(лучший вариант, это если найти такой банк, который бы не отсылал их обратно и закрывал счет, а замораживал для снижения рисков первое время на месяц например, но как это выяснить априоре?)

__________________
Play hard go Pro!

Узнал. теперь берусь утверждать, что действительно, существует Merchant Category Code (MCC), которым сопровождаются все транзакции по кредам, код этот отражает как раз основной вид деятельности мерчанта (то бишь покеррума, казино). Применительно в нашему роду деятельности наши транзакции по кредам сопровождаются кодом 7995 и расшифровывается как "Betting (including Lottery Tickets), Casino Gaming Chips, Off-Track Betting and Wagers" или вкратце "Betting/Casino Gambling" , код этот сообщается эмитенту креды, то бишь вашему банку, кредой которого вы пользуетесь. Так что навешать лапшы на уши банкирам что природа сделки другая, абс. не получится.
Правда при ваерах, подобных кодов уже нет, соответственно тут уже при желании гораздо вероятнее можно отмазываться другими причинами.

Собственно говоря, банк по-прежнему ищется, в случае успешной работы с таким банком готов предоставить солидное вознаграждение информатору.

__________________
Play hard go Pro!