Перевод на Банковский счет из русских румов.

OtherSense · 08.02.2010, 23:20 TS

столкнулся с проблемой вывода крупных сумм по 100-200к рублей раз в 1-2-3 недели на банковский счет из русского рума по типу Париматч или Фонбет на счет в банке.

Знакомые и друзья в покерной и около покерной сфере говорили что всё нормально и банки вообще не выдают информации налоговой пока те не запросят, а запросить тем мои данные в принципе незачем ибо квартир и машин за 100к$ я не покупал и не собираюсь.

Знаю что есть какая то там сумма которую лучше не превышать одним переводом, знаю что несколько одинаковых сумм подряд тоже могут породить вопросы и прочие.

Прошу помочь и разъяснить ситуацию думаю не только мне одному она интересна.

Katar · 09.02.2010, 02:44

налоговой вроде ничего не сообщают а вот о переводах сумм свыше 10К$ как я слышал банки обязаны сообщать в ФСБ с целью борьбы с терроризмом. Кто в курсе разъясните. Если написал бред не смейтесь)

valdy · 09.02.2010, 21:14

только не в ФСБ, а в финмониторинг, а те уже смотрят куда тебя сливать в ФСБ, налоговую или не трогать вообще

Katar · 09.02.2010, 23:17

Цитата:

Сообщение от valdy

только не в ФСБ, а в финмониторинг, а те уже смотрят куда тебя сливать в ФСБ, налоговую или не трогать вообще

а с суммой то я не ошибся - именно от 10к? меньше можно спокойно выводить?

08.02.2010, 23:20 TS	#1 (permalink)
OtherSense Незнакомец Регистрация: 17.10.2007 Адрес: SPB Сообщений: 23	столкнулся с проблемой вывода крупных сумм по 100-200к рублей раз в 1-2-3 недели на банковский счет из русского рума по типу Париматч или Фонбет на счет в банке. Знакомые и друзья в покерной и около покерной сфере говорили что всё нормально и банки вообще не выдают информации налоговой пока те не запросят, а запросить тем мои данные в принципе незачем ибо квартир и машин за 100к$ я не покупал и не собираюсь. Знаю что есть какая то там сумма которую лучше не превышать одним переводом, знаю что несколько одинаковых сумм подряд тоже могут породить вопросы и прочие. Прошу помочь и разъяснить ситуацию думаю не только мне одному она интересна.
	Facebook Twitter vKontakte Ответить 0

09.02.2010, 02:44	#2 (permalink)
Katar Заблокирован Регистрация: 27.04.2008 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 660	налоговой вроде ничего не сообщают а вот о переводах сумм свыше 10К$ как я слышал банки обязаны сообщать в ФСБ с целью борьбы с терроризмом. Кто в курсе разъясните. Если написал бред не смейтесь)
	Ответить 0

09.02.2010, 21:14	#3 (permalink)
valdy Интересующийся Регистрация: 08.09.2009 Сообщений: 66	только не в ФСБ, а в финмониторинг, а те уже смотрят куда тебя сливать в ФСБ, налоговую или не трогать вообще
	Ответить 0

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Вывод на банковский счет	GreK2	Ввод-вывод денег	15	12.07.2013 22:08
FTP. Есть ли вывод на банковский счёт?	sergey321	Ввод-вывод денег	1	24.06.2010 19:44
Быстрый перевод денег на банковский счет в Австралии	IcePhoenix	Ввод-вывод денег	4	02.09.2009 22:16
Вывод WMR на банковский счёт	Ghost186	Ввод-вывод денег	6	15.11.2007 02:59
банковский перевод на счет Epass? возможен?	Red	Ввод-вывод денег	1	15.10.2006 19:24