Что ответить банку?

Неделю назад выводил 300к рублей через банк втб24, все прошло нормально. Через несколько дней вывел еще 400к, и сегодня в банке у меня спросили откуда деньги. Я запросил деньги в кассе и надо завтра идти забирать. Еще они сказали, что вроде как если я вывожу деньги с комиссией, то могут и не спросить, а могут и спросить. Что мне им ответить? Играю в фонбете.

__________________
The winner takes it all

спросят в 99% случаев, согласно 115 ФЗ фин. мониторингом разработана инструкция и твои переводы попадают в разряд подозрительных сделок, более 10к уе в одно рыло неоднакратно за месяц и банк обязан о тебе сообщить в фин мониториг.
тебе нужно узнать назначение платежа в твой адрес, а потом думать, что грить ИМХО

отпишись обязательно чем закончилось

__________________
Make Poker Great Again

У меня в конце прошлого года потребовали доки в Промсвязьбанке. Выводил, правда, из Moneybookers и не так много $5500. В результате сошлись на том что я им распечатал "terms & conditions", первую страницу перевел на русский вручную, последующие переводчиком и расписался на каждой странице.

ЛОЛ )))))) жду оплаты переводских услуг в размере 50 У.Е :

[Зарегистрироваться?]

П.с. сорри за спам. Впринципе предоставление правил и условий Манибукерз - должно решить все проблемы, имхо - требовать больше они не имеют права!

каких манибукерс, я выводил через банк, просто указал реквизиты банка, туда деньги и пришли. Неужели я первый, кому банк такие вопросы задает, что делать, мне же идти завтра надо ))

__________________
The winner takes it all

Какие именно пункты распечатывал?

__________________
I\'ll never be the same - I tell u for sure,
I\'ll never be the same - I tell u for sure,
U really are my extazyyyyyyyyyyyy......

Тот же вопрос волнует, заказал после нового года деньги с пати ваером (сумма поболее чем у топик стартера) при получении в банке сказали т.к. деньги пришли не от частного лица, а от фирмы объясните откуда деньги...я чет растерялся сказал что мне в той системе внутренним переводом перевели, сказал что деньги взял в долг у знакомого...она спросила расписки нету о долге , я с казал нет, потом она куда-то позвонила и чето тема замялась.

Сеня звонок с этого банка , я сказал что занят и попросил перезвонить завтра.... звонить мне могут только по этой теме... что мне говорить и как обьяснять...подскаите

В ВТБ24 безкомисионное снятие до 600кр в месяц,все что свыше стоит какого то процента.
А вообще меня удивляет,что для многих то,что перевод к ним идет от юрлица,представляющего интересы рума(скорее всего оффшорной помойки), и вызывает вопросы в банке получателе,является неожиданностью.
Потому и не надо напрямую из рума в банки( иначе попадос как минимум на 13% НДФЛа)- выводите через платежные системы,проще,спокойнее в разЫ!

Поставьте себя на место работника банка - и подумайте что может быть убедительным при пояснении откуда появилось 5 штук баксов обычному физическому лицу

Деньги уже у тебя? Если уже сказал, что взял в долг, ещё раз это и скажи.

Банки не заинтересованы в том, чтобы их клиентов судили и сажали за неуплату налогов, и они закрывали свои счета Другое дело, что в беспроцентных переводах, которые не лежат на счетах длительное время они тоже не особо заинтересованы. Но в первую очередь они пекутся о своей шкуре, скорее они попадут под отмыв и обнал, чем какое-то физическое лицо.

Не стоит бояться банков как налоговиков или других работников органов. Если процедура появления и движения денег им предельно понятна, и они на этом хоть как-то прямо или косвенно могут заработать, то они только всеми руками за будут вашу деятельность.

__________________
Viam supervadet vadens

Вау! Как давно этот первод выложен на сайте? Неужели я мучился битый час со всякими терминами, в то время как русский вариант лежал на этой странице?
Теперь хоть можно приносить красивый официальный документ если что Спасибо, Maximilian, твоя работа не пройдет даром!

По теме, я думаю автору тоже стоит распечатать "terms & conditions" с покерного сайта. На словах можно сказать, что, например, вывод из букмекерской конторы, там вроде нет такого жесткого запрета, как с казино и покером.

Да , деньги у меня... месяц как сняты с моего счета

Налоги на доходы с бук конторы тоже надо платить ...потому нет разницы скажешь ты с бук конторы или с покера

Думаю банку тут нет дела собираешься ты платить налоги или нет. Им нужно получить с тебя бумагу подтверждающую что ты имеешь какой-то договор с компанией которая переводит тебе деньги и все, остальное их не касается.

Кривоватый перевод. Опечатки хоть поправьте

вопрос к Maximilian
Скажи пожалуйста,через букерсы сделал пробный вывод,первый раз,служба безопасности банка средства заблокировала для проверки,и теперь от меня требуют номер платежки,повидимому сами мало понимают в чем дело,у себя в аккаунте на МБ я ничего такого не нашел,.Не подскажешь как мне быть??

запрос в отдел обслуживания клиентов манибукерз "я знаю что вы можете представить и пожалуйста представьте мне копию документа подтверждающего Ваш перевод на мой банковский счет, чтобы разблокировать выведенные деньги" после запроса в течении 2-3-4 дней отдел платежей даст копию платежки и ты сможеш предоставить ее в банке