Налогообложение в Украине. Кто что знает?

Здравствуйте.
Знаю, что многие платят налоги при выводе денег на счет. Поделитесь пожалуйста ссылками, где об этом можно почитать (желательно, в профессиональной среде, именно покерные налоги). Также интересует, какими легальными (и не очень) способами можно минимизировать "откаты" государству

Ознакомился с доступной на форуме информацией.

К примеру, я регистрируюсь как ЧП и использую упрощенную систему налогообложения (единый налог). В ней есть пункт:

--------------------------------------------
..спрощена система оподаткування, обліку та звітності не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, які:

- провадять діяльність у сфері грального бізнесу (в тому числі діяльність, пов'язану із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі), здійснюють обмін іноземної валюти;

--------------------------------------------

Я обманываю государство и выдаю свою предпринимательскую деятельность за любой бизнес в интернете.

Переводы на мой счет в банке приходят не только от букерсов, но и непосредственно от рума.

Чем мне это грозит? Под какую статью попадает это деяние? Много ли нужно полномочий (времени) налоговой, чтобы запросить информацию о поступлениях на мой счет в банке?

знаю только то,что лучше не делать прямых переводов от покер румов..
а откуда информация,что многие платят налоги?

Наверное кто-то пошутил неудачно.

почему?

потому,что так труднее отследить налоговой связь с покер румом...
т.е. я пологаю,что если вдруг что....,то доказать им мою тесную связь с покер румом будет сложно..

Если это необходимо, то я подчеркну слово МНОГИЕ (платят налоги), которое не является синонимом к слову БОЛЬШИНСТВО.
Я не планирую в будущем покидать свою страну. Напротив, планирую заниматься в ней предпринимательской деятельностью. И если повод для проверки меня когда-нибудь появится, я уверен, что безнаказанными мои такие вот грехи не останутся. Могу предположить, что это может случится именно в тот момент, когда это будет меньше всего надо. Поэтому лучше уплатить сразу и не думать в будущем о таких моментах. Другой вопрос, что минимизация налогов (легальная или полулегальная, когда нарушения очень трудно отследить инспекторам из провинции) в любом случае должна иметь место, как рациональное использование денег. Поэтому обратился за советом.

Счёт в банке на частное лицо или предпринимателя? Если это счёт частного лица, то налог 30%, т.к. наверняка налоговая классифицирует его как получение приза.

Если это будет счёт предпринимателя, то теоретически могут появиться вопросы об основаниях перевода денег из-за рубежа. Возможно банк потребует договор.
Мне кажется, что в таком случае лучше использовать вебмани, причем в гривне. Но получится дороговато.

про упрощенку для ИП ты уже знаешь и что всякая азартная деятельность под нее не подходит.
значит осталось открыть консультационный бизнес(консультации могут быть в любой сфере,главное за них платят) и придумать как твои деньги будут приходить на твой счет ИП,что бы не было видно что ты платишь сам себе.
не знаю так можно или нет но вот пример:
у тебя сайт подключеный к букам(х.з. можно ли открыть счет на ИП)
на буках у тебя 5к допустим,ты их переводишь например Васе Пупкину,а он у тебя консультируется на эти 5к,а ты далее уже выводишь и честно платишь налоги по упрощенной схеме.с учетом, что у вас налог 30%,а все накладные расходы это перевод между счетами,получается хорошая экономия.
а от буков налоговая думаю неузнает,что Васе Пупкину перевел деньги ты.если только сами за отмыв не конфискуют средства.

сильно за версию неругайте.первое что в голову пришло

__________________
Не бью лимиты и несобираюсь мой лимит NL5/10 и мне это нравиться

POMIDOR
Спасибо за предложенную схему. Я так примерно и думал (примерно, потому что в букерсах не сильно получится гонять деньги со своего счета на чужой, и айпишники при этом должны быть другие, и полностью верифицированный чужой адрес для повышеных лимитов, но все это можно обдумать) после прочтения статьи про налоги (13%, 6%, 0%).
Поэтому в посте задал именно интересующие вопросы:
1) Чем мне это грозит?
2) Под какую статью попадает это деяние?
3) Много ли нужно полномочий (времени) налоговой, чтобы запросить информацию о поступлениях на мой счет в банке?

Насколько я понимаю, с буками могут возникнуть проблемы при подключении к предпринимательскому счету. Предпринимателю с валютой лучше не связываться. Проще подключить к сайту вебмани в гривнах.

Например, интернет-магазин по продаже электронных товаров, скажем софта. Оплату принимаешь по вебмани. Проверить продаешь ли ты на самом деле, имхо нереально. Из рума выводишь WMZ, меняешь на бирже на WMU. Затем переводишь на предпринимательский счет в банке. Можно в банке ежемесячно брать распечатку. Таким образом можно выводить около 40 тыс. грн в мес ( чтобы было до 500 тыс в год). Платишь единый налог 200 грн в мес. Дороже получается, чем с буками, зато выглядит всё чисто.

1 и 2 пункт по вашей стране не знаю,гугл точно знает,но могу сказать все зависит от суммы.если сумма мелкая то штраф +пеня от суммы неуплаченых налогов.
если большая то и штраф и пеня и срок.
3 пункт. если им это надо то выписку получат быстро,но это будет не раньше чем возбудят дело.


если вас два друга то вполне можете у друг друга поконсультироваться

__________________
Не бью лимиты и несобираюсь мой лимит NL5/10 и мне это нравиться

В Украине, насколько мне известно, предпринимателям тоже не запрещено иметь личный (обыкновенный) счёт и получать на него деньги в т.ч. доход от предпринимательской деятельности (как-то натыкался в интернете на разъяснения вашей налоговой по этому вопросу). Привязывай его к букерсам, получай деньги, плати налог от предпринимательской деятельности в интернете. Конкретизировать в налоговй ничего не надо, даёшь им шаблонный ответ о работе в интернете по любому напралению, похожему на твой бизнес. Если налоговая возьмёт за ж*пу и вычислит всё схему (вероятность близка к нулю), в тюрьму сажать никто никого не будет, даже уголовку им будет сложно завести, т.к. уклонения нет, т.е. ты не занижал налоговую базу (сумму дохода) и не вносил в декларацию ложные сведения. Максимум последствий - доначисление суммы неуплаченного налога со штрафом и пенёй.

А если я например сделал деп в рум 1000 у.е. игра не идёт и решил вывести баксов 900, получается я должен государству отдать 30% от сумы!? та пошли они...

И о радость!!!!)).. они начнут за деньги налогоплатильщиков "делать дороги")).. а потом ты еще раз поедешь, и заплатишь в СТО много за свою разбитую подвеску на этих "сделаных за твои деньги дорогах" )))...

Не должен, ты же НЕ получил доход. Если по каким-то фантастическим причинам появляется налоговая и говорит, мол, мы знаем, что Вы, гражданин, получили на свой счёт в банке 900 у.е. и точно знаем, что они из покер-рума (всё это нереально), и, мол, платите с них налог, заверяешь у нотариуса и показываешь им транзакцию в рум на 1000 у.е., которая всегда сохранена в банке или руме.

Правда? (было бы интересно взглянуть)

Мне вот любопытно: в России есть аналог такой вот штуки

[Зарегистрироваться?]

пункт 7.7 которой, в общем-то, прямо запрещает использование текущих счетов физлиц для предпринимательской деятельности?

Приходилось встречать жалобы, что к ЕН, находящимся в непосредственной близости от барьера 500 тыс., налоговая относится более чем предвзято, задалбывает их проверками и стремится перевести на общую схему налогоообложения - с последующими рекомендациями светить максимум 350-380.

Впрочем, похоже, это уже неактуально:

[Зарегистрироваться?]

Т.е., ЕНу светить придется максимум 240, 20 штук в месяц (~$2500)

~~~~~~~~~~~~~

Да и вообще, не успел Мойша из Бродов стать Головой Госкомпредпринимательства , как его отношение к ЕН слегка колебанулось. Уж не знаю, слышали ли вы, но инициативы предельно сузить список видов деятельности, допускающих налогообложение по ЕН, были достаточно четко обозначены.

Короче - клевать все, что шевелится.

Цитата:

Сообщение от pokerchatko Правда? (было бы интересно взглянуть)

Вот, есть с кем и поговорить по душам ))) Будем вникать в тему )

Действительно, в России тоже есть инструкция ЦБ РФ (от 14.09.2006 № 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)") с подобным ограничением. Но давайте обратим внимание, что инструкция ЦБ РФ, как и вышеуказанное постановление вашего Нац. Банка - НЕ являются нормативно-правовыми актами и их нарушение ничем серьёзным не грозит. Максимум - штраф, юридических оснований для которого не вижу (ну может только как за неуведомление налоговой об использовании счёта в предпринимательских целях). Другой разговор, что де-факто банки (и ваши и наши) на основании этих инструкций стараются не допускать использование личных счетов физ. лиц для предпринимательских целей, о чём пишут в договорах с физ. лицами.

В целом, если банк не беспокоится, являются ли деньги поступающие на личный счёт физ. лица предпринимательскими (а на практике такое не редкость) - не вижу препятствий использовать личный счёт, а в дальнейшем декларировать в налоговой суммы и платить с них налог. Ну, в крайнем случае, если уж очень не повезёт, налоговая оштрафует.

Более того, в России, например, имущество индивидуального предпринимателя, используемое им в личных целях, юридически не обособлено от имущества, непосредственно используемого для осуществления предпринимательской деятельности (из Определения КС РФ от 15.05.2001 N 88-О и Постановления КС РФ от 17.12.1996 N 20-П), что фактически допускает считать деньги на личном счёте физ. лица - предпринимательскими и использовать их в предпринимательских целях. Уверен, что и в Украине найдётся соответствующее постановление или определение Конституционного суда

Да уж, если этот проект будет принят в таком виде, то о малом бизнесе можно забыть. Бродский вообще очень странный тип, судя по постам в его ЖЖ.

Хотя еще теоретически остается вариант с семейным предприятием (если примут такой закон), там предполагается оборот до 2,5 млн. грн.

В смысле просто указывать в отчёте, не показывая распечатку из банка?