вывод средств в банки РФ

подскажите кто сталкивался, вывод до какой суммы в российские банки разово\накопительно
с букерсов или покеррумов не вызовет излишнего интереса с их стороны и со стороны налоговой?

__________________
poker is fun for everyone, except my opponents.

попробую конкретизировать вопрос, вывод в 5к$, норм пройдёт? вопросов не вызовет?

__________________
poker is fun for everyone, except my opponents.

выбирай крупные банки

__________________

Нет.

__________________
Рука бойца колоть устала... (с) Лермонтов

нет в том смысле что не вызовет
пройдет
желательно не больше 600к рублей в месяц выводить вроде как

__________________
Рука бойца колоть устала... (с) Лермонтов

Но желательно, не буржуйские...

вот примерно такую магическую цифру и хотелось услышать,
если знаете, можно ссылку на источник, или что-то подобное?

какие конкретно имеешь ввиду? работаю с райфайзеном, всё ок
в то же время про Сбер читал несколько раз, что крупные суммы
люди выцарапывают по месяцу и больше.

__________________
poker is fun for everyone, except my opponents.

То что нагуглил за 2 минуты. Вообще читал конкретно в каком-то законе, но гуглить лень - попробуй сам.

__________________
Рука бойца колоть устала... (с) Лермонтов

тут интервью с человеком, который в теме, он рассказывает и описывает эти моменты с правовой и практической точки зрения, 30 минут аудио.

да уж...что же ждет вебмани-непонятно

__________________
вперед к 5птбб нл200!!!!

Здесь подробно освещаю тему, поднятую топикстартером: Финмониторинг банковских операций в РФ. Welcome.

Да особо ничего, т.к. они являются соавторам законопроекта. Вряд ли они будут делать что-нибудь себе во вред.

Лень слушать устаревшие новости, но у вебмани и других все уже тип топ.
Все наши платежники уже готовы к работе по закону о нац платежной системе.

1 августа ЦБ дал яндекс-деньгам статус НКО.
У Qiwi есть свой банк.
27 июня НКО "Электронная платежная система" (система RBK Money).
WebMoney работает с официальным партнером Консервативный коммерческий банк,
7 августа будет завершена процедура регистрации НКО для платежной системы Деньги@Mail.Ru.

Конкретно имею в виду, что люди с переводами порядка 5к писали заявы, отчего и почему в СБ банка (именно Райф). У меня были суммы поболе, Сити задавал вопросы. Про Сбер что-то такого не припоминаю, у меня самого проблем никаких, всё без вопросов работает.

У меня в райф трансферы по 3-4к спокойно проходят, 5к+ пока не пробовал.
А про сбер - неоднократно встречал на форумах, вот такие посты:

взято отсюда - [Зарегистрироваться?]

__________________
poker is fun for everyone, except my opponents.

В ВТБ-24 год назад после чёрной пятницы просто на карту выводил из ФТП, транзакциями по 2500$. Думаю, порядка 15к вывел так недели за 3. Ничего страшного, всё доходило и не задавали вопросов. Ещё до того из букерзов выводил тоже порядка нескольких штук суммы на счёт Телебанка.

__________________
The problem with wanting something is the fear of losing it, or never getting it.

Это, скорее всего, вывод не на банковский счёт, а возврат на карту. С букерсов же ты будешь переводом выводить, наверное. При возврате на карту Сбер, действительно может заморозить. Правда, вопросов никаких особых нет, просто деньги без звонка не выцепить .

Выводил в Альфа-банк и на карту, и банковским переводом. Порядок сумм - десятки тысяч USD за месяц. Размер транзакций - по 10К с одного рума и по 2.5К с другого рума. ВООБЩЕ НИКАКИХ вопросов не задавали. Естессьно, деньги сразу были доступны.

Сугубо моё мнение: Альфа-банк - самый надёжный в плане неразглашения информации перед гос. органами. Всё-таки крупнейший частный банк. Его так просто не прогнешь. Даже если будет какое-либо неблагоприятное федеральное законодательство, думаю, они до последнего будут защищать интересы клиента.

А в ВТБ-24, Российском капитале и Сбербанке, по моему мнению, лучше бабло не держать. Всё-таки - это практически гос. структуры. Если Медвепутам придёт в голову начать контроль движения средств частных лиц и сделать соответствующий закон (который пройдёт все чтения в Думе за месяц), то 100% придётся отчитываться, типа откуда деньги. Ну и с последствиями соответствующими...

Данную сумму без проблем, даже внимания не обротят. Можете выводить не боясь до 600к в месяц. Более 600к будите выводить, будут вас мониторить в течение 3 месяцев и могут вызвать на беседу со службой безопасности.