Цитата:
Сообщение от nutslowplay
... не очень только понятна только мотивация банка в потере клиентов.
|
Мотивация банка в сохранении лицензии! Я уже писал - легализация - одна из самых распространенных причин отзыва!!! Кредитные учреждения закрываются пачками. Почитайте очень толковый сайт -
bankir.ru - там всё это есть, вообще сайт для саморазвития неимоверно полезен!!!
Цитата:
|
Зло... какая страна такие и законы
|
Считаю что вы не правы именно в этом конкретном случае - уверяю вас 115-ФЗ задуман и ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО контролируется ОЧЕНЬ НЕ СПРОСТА!!!!!!!
Вы себе просто не представляете какое количество "серых, левых, криминальных, непонятных, мутных - называйте как хотите..." миллионов-миллиардов пытаются провести через большие и небольшие, гос. и коммерческие, большие и маленькие банки! Вы просто понятия не имеете, если не видели ЭТО изнутри. Мы вскрывали такие схемы что у меня просто язык до пола отвисал, насколько все закомуфлировано - а ля обналичивание денег с вебмани (образный пример
)!!! , а на самом деле - просто если честно - мне страшно расказывать на публичном форуме!
(хотя наверняка я видел лишь вершинку айсберга)
Внимательно прочитайте
как называется Федеральный Закон 115-ФЗ (по которому ТС в этот раз дрючат) и вы должны их понять...
Естественно успех подобных мероприятие не очень велик, но если хотя бы малая доля серых схем благодаря подобной активности банков и Федеральной Службы по Фин. Мониторингу будет раскрыта, я лично буду считать что это задумано и исполняется не зря!!!
Все серые схемы очень хорошо закомуфлированы и ясен пень никто не будет писать в платежных документах -
цель обналичивания $: финансирование терррма или отмывание доходов полученных преступным путем.
И не надо так переживать и злиться на законы и систему - все придумано не просто так... и ТС своей операцией просто попал в так сказать "группу риска" банковских операций...
Все ИМХО и частично из личного опыта.