Статья
"Переведя более 8 тыс. евро наличными в течение года, вы попадете под контроль ФАТФ"
Статья рассказывает о новой автоматической системе предоставления отчетности платежными системами в FATF (российский отдел называется Комитет по финансовому мониторингу). Под "платежными системами" имеются в виду официальные системы переводов без открытия счета: Western Union, MoneyGram и другие. Можно предположить, что имеется в виду не только "переведя 8 тысяч евро", но и "получив".