Старый 22.02.2005, 12:41     TS Старый   #4 (permalink)
Профи
Бессмертный
 
Аватар для Профи
 
Регистрация: 01.03.2004
Адрес: RU
Сообщений: 5,045
Статья "Переведя более 8 тыс. евро наличными в течение года, вы попадете под контроль ФАТФ"
Статья рассказывает о новой автоматической системе предоставления отчетности платежными системами в FATF (российский отдел называется Комитет по финансовому мониторингу). Под "платежными системами" имеются в виду официальные системы переводов без открытия счета: Western Union, MoneyGram и другие. Можно предположить, что имеется в виду не только "переведя 8 тысяч евро", но и "получив".
__________________
На трудном пути к легким деньгам...
Профи вне форума