Новости налоговой и "антиотмывочной" политики

Государство проследит и за мелкими вкладчиками

Федеральная налоговая служба России (ФНС) готовит к запуску базу «Банковские счета», в которой планирует собрать информацию о всех, кто хранит в банках деньги, получает на банковские счета... [Зарегистрироваться?]

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

Покупателей жилья подозревают в терроризме

В ноябре депутаты Государственной Думы рассмотрят проект закона, заметно усложняющего покупку жилья. Банковские счета граждан, решивших снять сумму, превышающую 600 тысяч рублей, будут блокироваться ... [Зарегистрироваться?]

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

Время от времени попадаются статьи на эту тему, которыми хочется поделиться. Предлагаю постить подходящие ссылки и статьи в эту ветку.

Вложения

	Синее море.part1.rar (683.6 Кб, 0 просмотров)
	Синее море.part2.rar (683.6 Кб, 0 просмотров)
	Синее море.part3.rar (683.6 Кб, 0 просмотров)

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

Статья [Зарегистрироваться?]
Статья рассказывает о новой автоматической системе предоставления отчетности платежными системами в FATF (российский отдел называется Комитет по финансовому мониторингу). Под "платежными системами" имеются в виду официальные системы переводов без открытия счета: Western Union, MoneyGram и другие. Можно предположить, что имеется в виду не только "переведя 8 тысяч евро", но и "получив".

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

"Банковской тайны в России больше нет – её украли хакеры"
...В руки компьютерных пиратов попала база данных по банковским проводкам с апреля 2003 г. по сентябрь 2004 г...
[Зарегистрироваться?] 622_bod.shtml

Центробанк проверяет достоверность публикаций о продаже базы данных
[Зарегистрироваться?]

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

[Зарегистрироваться?]

Купите тайну

Российские банки хотят получать компенсации за выдачу информации о своих клиентах по запросу государства.

За разглашение налоговой тайны чиновника отправили в тюрьму
[Зарегистрироваться?]

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

Ограничения на вывоз иностранной валюты из России могут быть полностью сняты. В пятницу Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о валютном регулировании, согласно которым действующий запрет на вывоз валюты, эквивалентной $10 тыс., фактически устраняется. Теперь гражданам будет достаточно всего лишь задекларировать сумму, превышающую существующее ограничение...
[Зарегистрироваться?]

...10 июня бюджетный комитет одобрил целый блок новых поправок, которые избавят граждан и компании от ненужных ограничений. В частности, россияне получат право переводить на заграничные банковские счета своих сограждан до $5000 (сейчас такие переводы запрещены). Такую же сумму в течение одного операционного дня можно будет беспрепятственно получить на свой банковский счет от россиянина из-за границы...
[Зарегистрироваться?]

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

...С 19 июня россияне смогут открыть счет в любом приглянувшемся им иностранном банке. Соответствующая инструкция была опубликована в «Вестнике Банка России». Правда, о своем желании нужно уведомить Федеральную налоговую службу и зарезервировать до 25% средств от суммы операции... [Зарегистрироваться?]

Что за идиоты? И так открывать счет за рубежом официальным образом было весьма трудоемким делом, а тут они вводят эти 25%, которые остаются на время в распоряжении государства. Еще мне кажется интересной статья из Известий:

...Впрочем, непонятно, зачем россиянам вообще открывать счета в зарубежных банках. От контроля надзорных органов укрыться не удастся, а ставки по вкладам, например, в Европе - чисто символические, 1-2% годовых... [Зарегистрироваться?]

Но интересной не с точки зрения фактов, которых там практически нет, там все больше нереализованные желания наших налоговиков, а с точки зрения того, как меняется восприятие этого чтива, если учесть кому это все нужно. По-моему это выгодно нашим местным российским банкам, которые и продвинули эту новую инструкцию ЦБ c 25% резервированием, чтобы затруднить россиянам открытие счетов в зарубежных банках. В соединении с такой статьей уже и не скажешь, что идиоты - ведь прочитают 50млн. россиян такую статью и точно часть из них и смотреть не будет в сторону рынка западных банковских услуг. В-общем, пиар и лоббирование интересов их отрасли. Банки понять можно конечно, не хочется конкуренции, да и ставки на ипотечные кредиты им интересно удерживать 10-15%, как сейчас, а не 5%, как в Америке. Так-что мы с вами в этой ситуации просто являемся куском пирога, которому к тому же можно внушить определенные мысли. Ну что, несем 25%?

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

Пираты украли базу данных по налогам москвичей за 2004 год

"Налоговая и другие тайны в России по-прежнему легко становятся достоянием гласности. На черном рынке появилась очередная база данных о доходах москвичей - теперь за 2004 год. Купить ее с рук можно всего за 1400 рублей..."
[Зарегистрироваться?] id=6828086

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

у меня вопрос по этой статье, допустим из казино-покера мне приходит затплата , от какай суммы, или как говорится в статье: от любой мелочи 8O банки начинают отсылать инфу в "единый налоговый центр"??
раньше как то особо не сталкивался, налил чеки, а тут ваеры, и приходы на визу, а на них написано откуда платеж, bukmeker.com betbetbetPokera.com тут уже не соврешь что бабушка из бразилии прислала, чТо делать? и кто вИноват?

Пока говорят это желаемое, а не действительное для налоговиков. Есть норма об уведомлении о переводе >600т.р., это идет в КФМ; есть норма об уведомлении налоговой (или ЦБ?) о первом поступлении на счет после его открытия; и есть вроде как какие-то правила (я их не читал) об уведомлении налоговой о регулярных поступлениях сумм на счет из иностранных источников, о которых банк тоже может давать инфу в налоговую. Подробнее читай форум bankir.ru, но всего ты там не найдешь, т.к. им предусмотрена ответственность за предупреждение вкладчика и они шифруются. Кое в чем, как в этой статье налоговики скорее хотят напугать клиента, чем имеют реальный механизм. Пока во всяком случае, а дальше - кто знает: получить доступ к базе данных и программно ее проанализировать, сравнить с имеющейся декларацией, которую прислал соответствующий гражданин - ничего в общем тут сложного скоро не будет.

P.S. Если кто-то из присутствующих здесь сотрудников отделов валютного контроля по физ. лицам решится анонимно прокомментировать, то это будет весьма интересно.

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

Ответственность за ЧТО??? 8O 8O 8O
За предупреждение вкладчика о разглашении в пользу налоговой информации о движении средств на его счете? Т.е., у налоговой такие правила: стучите нам, но и не вздумайте предупредить вкладчиков, что стучите???
Если так, то но они там что, совсем ох##ли???

Это закрытая служебная информация, они имеют право устанавливать такое правило. Если сотрудник банка предупреждает клиента о том, что по нему ведется проверка, то он несет за это ответственность. В деталях не знаю - должно быть на bankir.ru или ищите первоисточник.

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

Так, я немного недопонял, видимо. О чем именно запрещено сообать вкладчику? О том,что они обязаны отсылать данные о движении сум крупнее определенного объема, или о том,что налоговая запрашивает какую-то там инфу и вообще, заинтересовалась сверх обычного?

Все ты понял правильно. Нельзя сообщать о том, что проводимые вкладчиком действия попадают под уведомление или проверку, или о том, что она уже ведется.

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

Не, ну нифига себе. Особисты хреновы.

уважаемые игроки!
постоянно всплывает тема налогов и т. п. и я никак понять не могу вы хотите их платить и спать спокойно? или рыбку съесть и на шарабане покататься ? неужели остались ещё люди, которые не знают как пользоваться дырявым насквозь налоговым законодательством, оффшорами, в том числе внутренними и прочей не очень на самом деле сложной хренью :? ? или ещё остались те кто не может понять, что если во главе страны стоит чекист, сделавший себе рейтинг на терактах (хочется верить не им заказаных), то отсутствие у вас судимости это не ваша заслуга а их недоработка?.. вне зависимости от вашего поведения.

кому суждено быть повешенным тот не утонет (с) английская пословица
от сумы и от тюрьмы... (с) русская пословица

а если серьёзно, хотите на самом деле платить налоги и иметь чистую совесть? валите на хрен из этой страны лет на ...цать, ну то есть жить-то можно и здесь, а вот гражданство поменять душевно рекомендую.

а что касается налоговых органов, по крайней мере в нашем мухосранске, вы бы пообщались с этими ушлёпками... нет по одному и не на работе -- душевные люди, в абсолютном своём меньшинстве. а большинство такие клоуны (если быть до конца точным, клоунессы), что плакать хочется когда видишь этих девочек, 99,99999% (химически стерильно, одним словом) которых всю жизнь, можно подумать только и мечтали заниматься этой в общем-то скучной, неблагодарной и неинтересной работой для любого человека без параноидальных наклонностей. не знаю, конечно, может в столицах ситуация иная, а на перефирии всё именно так.
попрубуйте ради эксперимента позвонить по телефону, указанному в самом низу практически любого документа после буковок исп., пригласите к телефону ту фамилию, задайте нормальный вопрос и посчитайте количество вразумительных ответов, например из десяти, а ведь это тот человек, который это письмо_разработал_написал_� �_трёх_человек_завизировал (свой подшитый в папочку экземпляр)_свой_плюсик_зара ботал (если в сроки уложился), а человек его подписавший, в 9-ти случаях из 10 его даже не читал, а потом запостите варианты ответов сюда это будет смех сквозь слёзы... а вы о высших материях... страшно далеки вы от народа, о новеллах в законодательстве рассуждаете... опуститесь на землю, по колено в говне правда окажитесь, но это ничего, Христа вон распяли за правду, так что сдюжите небось.

простите если кого обидел, не хотел чесслово, просто в теме маленечко, сам чиновник. давно читаю эту и подобные ветки и плачу и вот прорвало, проблевался, наболело, твою мать, не могу молчать...

зы: перечитал пост, а ведь стебануть хотел... жаль не вышло

Как не печально, но приходится согласиться с powar. Сам уже подумываю о смене страны. И далеко не только из-за налогов, а вообще. Нет, не думайте, что приятно охаивать страну рождения (хотя, СССР уже и нету). Я действительно люблю Россию (а своих будущих детей люблю еще больше), но, к сожалению, уже не верю в нее. И как-то не верю,что ближайшие лет ...цать что-то кардинально изменется.
Я ведь простой человек. Мои взаимоотношения со страной должны быть простыми и прозрачными: Я плачу разумные налоги, гос-во тратит их на нужды общества (медицина, образование, наука и все такое). За исключением этого я не мешаю гос-ву (не учавствую в путчах, не нарушаю законы), а гос-во не мешает мне. Да вот только разве в России такого дождешся? :(

PS: А о дырах в налогах лично я не осведомлен. Раньше как-то не требовалось, а сейчас еще не успел.

конкретно, по крайней мере о криминальных и полукриминальных, писать не буду, "я, киса, чту уголовный кодекс" (с) О. Бендер, так на вскидку неужели про оффшоры не читал? а про общества инвалидов? а про благотворительные :h: и иные фонды_учреждения_союзы_асс� �циации_кооперативы или ты настолько наивен, полагая, что они на самом деле занимаются (и заметь совершенно легально) тем, что у них в названии написано? ты уставы их почитай, там в каждом написано, что они могут (это некоммерческие организации см. глава 4 параграф 5 ГК РФ, лучше, если будешь смотреть, бери с комментариями Садикова) заниматься предпринимательской :c: деятельностью в рамках задач, для которых они созданы, да в эту дыру СЛОНА запихать можно... образовательны учреждения -- отдельная тема... а спорт... короче, если любопытство удовлетворить то, в роде, достаточно накидал, а если для дела то эт уж лично, сообразим чё-нить обязательно, ох и люблю я это дело, с удовольствием помогу.

зы: нашёл цитату наслаждайся "некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, соответствующую этим целям." абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ, ну а как связать ту самую :c: деятельность способов до жопы, причём совершенно легальных.