Цитата:
Сообщение от Booo
Часто вижу темы, мол банки стучат в налоговую при выводе крупных сумм, как же не спалится и т.д.. Хотелось бы ещё раз обсудить, я сегодня общался с человеком, который налоговым инспектором 6 лет проработал.. и он сказал что банк не имеет права передавать какие-либо сведения в налоговую, т.к это коммерческая тайна, только лишь в случае возбуждения уголовного дела сведения о переводах и счёте могут быть переданы. Почему же так много тем по поводу того сколько выводить чтобы не попасть под подозрение и т.д ?
|
с одной стороны да, банковская тайна и ее могут сообщать органам только с санкции прокурора. с другой стороны - есть закон 115ФЗ, который обязует банки стучать в росфинмониторинг по различного рода операциям. так что одной правды нет и всех тайн не убережешь))