Финансирование терроризма

Перевёл деньги из webmoney в банк. Через неделю пришло вот такое письмо. Может с этим кто ни будь сталкивался или знает как с этом бороться.

[Зарегистрироваться?]

жесть какая то =\

__________________
K4o, самое время запушить.

Вроде всегда переводил через WM, правда на карточку, было без проблем, может быть заинтересовались из-за большой суммы ?? если я ничего не путаю все платежи свыше 600 т.р попадают под зоркий взор банков;

нет, сумма была поменьше)

А я то думал в теме будет вопрос куда лучше вложиться в "Алькайду" или еще в каких маджахедов

По теме, сори не смог найти тему, читал тут что у чела была подобная проблема, но там не писмо было а ему позвонили. Только он что то мутил с ценными бумагами которых на самом деле небыло. Но подозревали его в том же самом, тоесть в обнале (отмывании) денег. Тут был один постер который в этом разбирался, но к сож. ника не помню

Так вот ему тогда обьяснили что обвинить его как физ. лицо не в чем не смогут, так как ответственность за обналичку будет лежать на банке. И поэтому для обоих сторон будет лучше закрыть счет, типо прикинуться дурачком, мол ничего не знаю, и вобше хватит мне тут хамить, не хочу больше с вами сотрудничать. Как то так В итоге все у него кончилось хорошо

Сам в этом мало разбираюсь и просто привел по памяти, что было в той теме, попробуй поискать, только помоему эта тема очень старая и искать придеться долго))

Steelman
нет, денег было поменьше)

P0n4ik
спасибо за инфу

Да незачто, чем смог тем помог

https://forumcgm.org/okolo_pokernogo_...sti_banka.html
Вот та тема про которую говорит P0n4ik. Деньги они я так понимаю изъять не могут, т.к им надо доказать что ты нарушил закон. Но могут "припугнуть" законом и попросить закрыть счет по собственному согласию.

ТС, озвучь сумму этого перевода, и сколько вообще отправил на этот счет.

this хотя бы примерно + в какой валюте был перевод.
хз какие доки они хотят, если честно

В рашку миллиарды долларов вливаются, чтобы уничтожать народ наркотиками (в т.ч. алкоголем и табаком) и нищетой, а тут видимо перевел несколько сотен долларов, уже "террористов финансируешь". Лицемеры ептыть. :eek:

Форма письма лол. Выражают уважение и благодарность за финансирование терроризма и отмывание бабоса

__________________
DESIRE. DISCIPLINE. DEDICATION.

банк русский стандарт полностью оправдывает свое название

Объясни им, что ты занимал деньги товарищу. И он решил вернуть их тебе через ВМ. Они не смогут тебе ничего предъявить.

__________________
А что же такое жизнь? А жизнь - да просто хедз-ап со смертью

Вот вот, именно эта тема)

так какая же сумма была? Вопрос не в том чтобы залезть в чужой кошелек, в чтобы быть готовым.

50к рублей

спасибо за ссылку. изучу

Давно вроде таких проблем ни у кого не было. Если все правильно помню, надо прийти в банк и написать отмазку, что это фин помощь от друзей/родственников. И смени банк.

__________________
аз есмь тру

Имел "радость" общения с Русским Стандартом лет 8 назад. Судя по этой теме - маразм в этом банке крепчает. Как и тогда,советую никаких дел с этим банком не иметь.

__________________
Про таиланд,питание,спорт,йогу, покер

Мой марафон с 1К до 100К

Вот сам закон [Зарегистрироваться?]

Отуда кстати 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит
обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или
превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте,
эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру
данная операция относится к одному из следующих видов операций:


И вот что еще любопытно : Идентификация клиента - физического лица, установление и
идентификация выгодоприобретателя не проводятся

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или
продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей
либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000
рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и
идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая,
когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция
осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.



И не имеет банк никаких прав приостанавливать.Они должны передать информацию в Уполномоченный орган .


Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
(в ред. Фед. закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Статья 8. Уполномоченный орган
Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации,
является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и
полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.
(в ред. Фед. закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что
операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган
направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные
органы в соответствии с их компетенцией.
(в ред. Фед. закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций
с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 2 статьи 6
настоящего Федерального закона, на срок до пяти рабочих дней в случае,
если информация, полученная им в соответствии с пунктом 10 статьи 7
настоящего Федерального закона, по результатам предварительной проверки
признана им обоснованной.
(часть третья введена Фед. законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего
Федерального закона обеспечивают сохранность ставших им известными
сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих
служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и
несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность
за разглашение этих сведений.
(в ред. Фед. закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными
действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с
выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за
счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством
Российской Федерации.


Вообше-то это наглостью служащих банка отдает.Лучше всего к хорошему юристу надо привыкать обращаться.