Проблема с ваером. Банк хочет отправить деньги обратно.

Делал вывод банковским переводом с PokerStars на счет ПромсвязьБанк. Деньги дошли довольно быстро.
Потом я сходил, написал им о происхождении этих средств - принес расмечатку емейла, где говорится о моем выигрыше, подписал какую-то бумагу. Все было спокойно, часть средств я обналичил, но вот, неделю спустя, получаю звонок.

Мой счет заблокирован и они хотят отправить деньги обратно 8O

Кто-нибудь сталкивался с подобным ? Есть ли у них право так делать ?
Имеет ли мне смысл, ездить, объясняться с ними.

Предложили вариант - сделать перевод в другой банк. Может воспользоваться этим предложением.

Если деньги зачислены на твой счет (а они зачислены если ты уже что-то снимал из этой суммы), то банк не имеет право самовольно проводить операции с этими средствами без твоего письменного поручения, в том числе не имеет права отправлять их куда-то по своему усмотрению. Пригрози банку подать на него иск в суд за нарушение условий договора банковского счета и жалобу в контролирующие органы на предмет нарушения банком условий лицензии на осуществление банковской деятельности.

Похоже, что они просто хотели взять меня на понт :?

Звонил в отдел финансового мониторинга банка, разговаривал с сотрудником, который принял решение о блокировке счета.
Он мне объяснил свою позицию так:
"Из оффшорной зоны от юридического лица был получен денежный перевод на ваше имя. И нету никаких подтверждающих документов, которым можно было бы доверять. По закону обналичка заперещена. Мы вам, конечно, верим, но и вы нас поймите. Принесите нам договор, который вы заключили с этой компанией, тогда мы разблокируем ваш счет".

В общем они предлагают открыть счет в любом другом банке и перевести деньги туда. Я открыл счет в Альфа-Банке. Уж больно его тут хвалят на форуме.
К сожалению сегодня не успел сделать перевод. Завтра пойду еще.

Они опять берут тебя на понт. Если есть желание, то можно повыпендриваться и попросить выдать деньги в кассе банка, либо выдать письменный отказ в проведении данной операции с обещанием обжаловать отказ в суд, где банк и будет доказывать нарушение правил валютной операции или юридическую нечистоту денег или связь этих денег с финансированием терроризма. Само по себе предложение перевести деньги в другой банк доказывает, что банку крыть нечем и они готовы еще раз провести операцию с "нечистыми" деньгами.

В общем сделал, как предложили. Перевел деньги в Альфа-банк и сразу же закрыл счет.

Эх, вычислили меня. Еще бы чуть-чуть и канал обналички был бы налажен

По ходу они протупили изначально, когда зачислили деньги на счет. Underdog прав, что если они таки зачислены, то ими рапсоряжаешься только ты. По видимому их финмониторинг принял запоздалое решение о нелегальности операции и пытался исправить свою ошибку.
Если в Альфе действительно не задают лишних вопросов - решение правильное. Я бы посоветовал во избежание повторения ситуации взять старую платежку (свифтовку) из Промсвязи и показать заранее сотруднику Альфы с вопросом: "Я планирую аналогичные поступления на этот счет и как вы к этому относитесь?". Если ответят что без проблем, то уже будешь спокойно ждать ваера и не беспокоиться о возможности кешаута.