Альфа-банк просит предоставить доки.

вопщем пришёл перевод, спросили от куда, ну грю в казино выиграл, они грят что нужно предоставить договор с лицом от которого был перевод, выдали следующую бумажку:
Согласно п.2 ст.24 Федерального Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3, резиденты и нерезеденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны предоставить органам и агентам валютного контроля документы и информацию, являющиеся основанием для проведения валютных операций.
На основании вышеизложенного, просим предоставить документы (проекты документов, связанные с зачислением <таковата таковата числа> на ваш счёт <номер такойта> денежных средств в сумме <такойта такойта>.

Деньги выдали, но попросили в следующий раз, если буду ещё получать переводы предоставить эту информацию. Я сказал что договора нету, так как получал из иностранной системы расчётов. Сказали что хоть какая-то инфа должна быть. Вот и что мне им предоставить от букерсов? Распечатать General Terms & Conditions?

Интересно... а что такое ВАЛЮТНАЯ ОПЕРАЦИЯ? Пополнение счета или снятие со стета считаеться ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ? Если ДА, то какие ОСНОВАНИЯ должна предоставить некая бабуля, которая положила на счет несколько баксов, а потом сняла их со счета? Кажется никакие ОСНОВАНИЯ она не предоставляет!!! Если НЕТ, то какие другие валютные операцие мы совершаем в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?

НИКАКИЕ!!!!

Валютные операции мы совершаем за границей... там, где расположен банк Moneybookers'ов или др... или вообще не МЫ а БАНКИ по нашему запросу... но в любом случае НЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ!!!

Если правда они скажут, что мол в ИНТЕРНЕТЕ, а интернет мол уже ПРИНАДЛЕЖИТ РФ... Но помоему он НИКОМУ не пренадлежит.

Интересно. А каков размер перевода? 10 баксов? 500? 10000?

размер та смешной, 350юэсди, а после первого перевода (для верефикации - 20) ничего не сказали, а теперь грят мол не заметили что был и первый перевод от юр.лица. Проста ща нада решить, либо вести им какиенить бумажки, либо на счёт в другом банке переводить в следующий раз.

Это в каком городе? А переводил именно банковским переводом, или на карту? (чем черт не шутит, может и это уже отслеживают)

Спрашиваю потому, что у меня пока никаких проблем с ними (тьфу-тьфу-тьфу) не было. Ну разве что деньги любят замораживать.

Красноярск.
Кстати, может кто есть местный, подскажите каким банком пользуетесь, так, на будущее

ты зря не сказал что это черный нал-помощ от международного терроризма онибы от тебя расписку от усама бен ладена попросили, с печатью

Дак хоть от усамы, сначала они мне сказали что необходимо договор, чтобы не сказал, а бумажки предаставь.

Я местный, но без банка я, MB Или WM юзаю

MB?

moneybookers

эм, а как же ты на руки получаешь бумажки в обход банка? или не выводишь?

Выводил пару раз через посредников, за 10%. Есть маза выводить на eпас, у нас в городе есть обменник который епас обналит.

а ссылочки не дадите на пасредника и обменника епаса?
а через банк от чего ж не выводите, комиссия там поменьше будет

CЧёт закрыл свой.
[Зарегистрироваться?] ae0fab58c1c&threadid=36834 у него менял, но менял на Webmoney.
[Зарегистрироваться?] а это обменник, там правда не менял.

был я сегодня в банке и спросил:
1) что будет если на карточный счет будут приходить постоянно денежные средства хз от кого, без обоснования прлатежа?
ответ: мы не видим карточные счета вообще, все что меньше единовременно 600к руб точно никуда не [Зарегистрироваться?] , москва видит наверное!!! но и они не будут стучать опять же наверное, если приходы не будут иметь систематического характераи и не будут казатся [Зарегистрироваться?]

вопрос: а если приход единовременно меньше 600к руб, а по мелочи в месяц набегает допустим 1милион
ответ: нет не стучим

вопрос: какие "кредит" являются подозрительными
ответ: хз, как в голову [Зарегистрироваться?]

А если будут?

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

тогда будут или они казаться подозрительными?

А что если написать об этой проблеме в суппорт МБ ? Может они чем помогут.

писать надо сразу [Зарегистрироваться?] гос думы, он на этом будет свою предвыборную компанию строить через год!