Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?

Тем лучше.

У нас конечно законодательство разное, но я как то у себя в Эстонии поинтересовался в налоговой что будет если я выйграю в интернет лотерею или казино большую сумму денег как мне платить налог и какой?
На что получил приятный ответ, что если лотерея зарегестрирована не в Эстонии то налог платить не надо, типа всё уже уплачено там где оно зарегестрировано.

Клево. В Англии и Канаде вроде бы тоже так. А американцам придется платить даже, если они уже много лет в Америке не были

__________________
На трудном пути к легким деньгам...

У нас хуже всего. Законы размытые, понятие выигрыша не конкретизировано, зато по налоговым правонарушениям нет срока давности. Т.е. через несколько лет могут предъявить кругленькую сумму.
Вот пример: человек зарегился пбоюлом, заплатил вмененку и прочее, все, сколько положено, однако бизнес не получился, и через год он его закрыл. Официально. Налог в ПФ с него брать не стали, т.к. он не показал никакой прибыли. Проходит 3 года, и налоговая начинает требовать с него этот неуплаченный налог. И не просто требовать, а передает дело в суд с исполнительным листом на арест имущества. На основании чего, спрашивается? Закон ведь обратной силы не имеет? А того, отвечает налоговая, что в пенсионный не стали сдирать потому, что НЕ БЫЛО РАЗЪЯСНЕНИЯ К ЗАКОНУ, А САМ ЗАКОН БЫЛ. И согласно этому появившемуся задним числом разъяснению надо платить. Вот такая ботва, прикинь. Как бы с налогами на выигрыш такую же хрень не придумали.

P.S. Да, забыл самое главное сказать. Это не Ходорковский какой-нибудь, и сумма претензии смешная, меньше ста баксов...

__________________
Arthur Grey

Подтверждаю, сегодня прошел через такую-же процедуру.

__________________
Не верь глазам своим. Они видят только преграды. Смотреть - значит понимать, осознай то, что уже знаешь. И тогда сразу станет ясно, как летать...

Так как с нового года запретят интернет казино как теперь отвечать на вопрос банка о происхождении денег. Ведь вариант "выиграл в интернет казино", как я понимаю, теперь не прокатит.

__________________
- Online Poker is my Lifestyle -

Налоговая амнистия
[Зарегистрироваться?]

То же самое со мной случилось, это называется "обязательные платежи в ПФ" Окончилось странно, представитель ПФ не я вился 2 раза в суд, в иске отказали

Как-то тема незаслуженно забыта оказалась, а вопрос то серьезный.
Что я для себя решил из прочитанного, если где ошибся - поправьте плз.

Налоговая видит только возвраты из покер-румов наподобие возврата выигрыша на карточку или банковских переводов. При этом налог 13% следует декларировать и платить с разницы введенных (документально подтвержденных) и выведенных из этого рума средств.

Не замечается налоговой обналичка вебмани, а также карточек епасса и клик2пей в банкоматах, ибо паспорт не предъявляется. Тут же вопрос - как быть с обналичкой ВМ в аттестованных обменных пунктах? Следует ли платить налог в этом случае?

Также любопытно, редстарпокер, к примеру выплачивает выигрыши через систему контакт. Другие румы через вестерн юнион и проч. Попадают ли эти данные в налоговую?

Ну и, у кого есть опыт - делитесь. Бывало ли что в конце весны обращалась налоговая с предоставлением конкретных сумм, с которых налог не уплачен?

Опыта не было, платить не собираюсь. Насколько я знаю эту систему (есть знакомые, кто там работает), никто тебя искать не будет, пока сам не засветишься, ну или настучит кто. И вот если они в тебя вцепятся, как в описанном мной выше случае, тут уже сумма не важна, как выясняется. Будут грызть за каждую копейку. Так что лучше держаться подальше. ИМХО.

__________________
Arthur Grey

Вообще-то налоговая ничего не видит. Банковскую тайну пока никто не отменял. И о происхождении денег спрашивают не для налоговой, а для валютного контроля...
Хотя возможность, что налоговой что-то известно, я не отрицаю .

Юрий а ты случайно не в курсе - ведь банки по идее должны автоматом сообщать если на счета клиентов поступают деньги свыше определенной суммы. Вот вопрос в том КАКОЙ суммы. И как они это учитывают - максимально разрешенная сумма за один раз /т.е. можно например разбить выводимую сумму на несколько маленьких/ или максимально разрешенная сумма за единицу времени /например разрешено вот столько в месяц а больше - должны сообщать/.

Заранее спасибо.

__________________
Я не местный, я бессмертный!

Эта сумма = 600тысяч руб(или её эквивалент в другой валюте). Сумма, свыше которой банк обязан настучать в налоговую. Однако в банках есть особые отделы, в функции которых входит слежка за отмывкой бабла и в случае периодичности средних/крупных платежей передают информацию далее =) Лично я себе делаю епасс и выводить собираюсь через него. Никакие налоги платить, естественно, не собираюсь. И честно говоря, не понимаю тех, кто их платит. Если я в чем-то ошибся, пожалуйста, поправьте.
Кстати, всегда интеерсовал вопрос: у меня нету ни трудовой книжки, ни ИНН. Это играет мне на пользу или нет ? Я вообще существую для налоговой ? Формально я студент 4ого курса. Спасибо.

__________________
снятие порчи, сглаза, установка на удачу

Странно. ИНН выдавали всем. Поинтересуйся в своей налоговой.

__________________
Arthur Grey

Был какой-то закон недавно принят, что минимальная сумма о которой банк должен сообщить снижена с 600 000 до 30 000. Правда, это вроде не для налоговой напрямую предназначается, а для борьбы с терроризмом и пр., но все же светиться в любом случае не хочется. Я спрашивал в банке, с какой периодичностью я должен переводить, скажем, по 27 тысяч, чтобы обо мне не сообщали. Не уверен что они точно на 100% знают, но мне сказали, что вроде должно быть не более одного перевода с одного счета в течении трех дней.

Не в налоговую, а в службу финансового мониторинга. Перед налоговой банк должен отчитываться только в случае запроса из оной.

Вот и я про сумму 30 000 рублей слышал недавно. :?

А сумма 600 000 рублей вроде как давно уже было...

__________________
Я не местный, я бессмертный!

Для украины сумма равна или превышающая 80 000 грн.

Прочитал пост, тоже хочу подвести некие итоги.
Итак, что мы имеем
1)Если мы хотим платить налог, то это может решить почти все проблемы, связанные с возможным преследованием нас налоговой. Могут остаться (возникнуть) только проблемы с ранее полученными суммами и неуплаченными налогами.
Согласно ссылке выше, [Зарегистрироваться?] 7%D9%C9%C7%D2%D9%DB+%CE%C1%CC%CF%C7, у нас не получится сделать вычет на какие либо расходы (наши переводы в рум например), то есть налогом облагается вся сумма, полученная от рума.

Мнения, платить/неплатить разделились. Думаю стоит создать отдельную тему. Лично для меня 13% это огромный процент и отдавать просто так свои кровные из патриотических соображений я не собираюсь.

2) Если не платить налоги. Можно выводить альтернативными способами, например на карточку епасса. Однако тут немного не понятно. Если мы переводим на карточку, а потом обналичиваем в любом банке, то сам банк затем получает перевод этих денег, и перевод не безымянный, а сколько, от куда и КОМУ. То есть тоже самое..
Кстати при выводе вебмани сейчас обязательно указывать свои паспортные данные.

Если воспользоваться переводом в банк, то вроде как при суммах менее 30000 и периодичностью не чаще 3 дней можно не опасаться, что информация о переводе будет передана из банка куда-либо, в службу фин мониторинга и прочее. К сожалению цифры совсем не точные..

И самое главное, при переводе любых сумм, если налоговая сделает сама запрос в банк, то она получит всю информацию. Следовательно, если нет причин опасаться, что налоговая может заинтересоваться, например кто-то настучит (сам банк, сулжба фин мониторинга..), или по предыдущим вашим делам, то можно переводить указанные выше суммы.

Вообщем все очень жидко, что сильно мне не нравится. Но хоть какие то выводы можно сделать.

__________________
цель не так прекрасна, если не приложить для ее достижения максимум усилий

То что нельзя вычитать суммы депозитов из выйгрыша - позиция налоговой изложенная в письме, что по сути ничего не значит. Если бы это были несколько постановлений ФАСа, в пользу налоговой - было бы хуже. Естественно что налоговики займут такую позицию. Кроме этого, определение "выйгрыш" теперь есть в законодательстве (свежепринятый закон).
По поводу финансового мониторнига - представляете сколько операции свыше 30к проходит ежедневно? имхо тут опасения тоже преувеличены.

Дать аргументированный ответ по данному вопросу у меня не получится (или сразу не получится)- хоть и аудитор по образованию... но уже почти год как не занимался этим, а следовательно сильно "отстал от жизни".
Но чтобы сделать выводы надо именно аргументированный ответ, не стоит судить по обрывкам с форумов

__________________
Red Star Poker