Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?

Приходят вам деньги на счет, например от PokerStars.
Звонок из банка - что это за денежный перевод вам пришел.
Что народ отвечает?

Голосование не ставлю, т.к. не очень представляю пока возможные варианты.

__________________
NotesNL - больше не актуально

Мне не звонят. Но отвечать можно - "не связано с коммерческой деятельностью", "мат.помощь", "личный гонорар за консультационные услуги", "выиграл в интернет - казино" - банк не побежит стучать в налоговую даже в последнем случае, им просто надо подтверждение от тебя, что полученные деньги не связаны с незаконной предпринимательской деятельностью. А налоговая в свою очередь если станет под тебя копать, все равно прикопается ко всем переводам, что бы ты ни говорил.

__________________
Вся жизнь - борьба. С дисперсией 8-)

Я указываю: "Выигрыш в онлайн казино" Оригинально?

__________________
Chafe is the mark of a loser.
The difference between a winner and a loser is that the latter thinks they dont deserve it.

Вроде бы должен заплатить налог с выиграша?

Кстати, я не представляю других вариантов.
Имхо любой другой - заведомо ложный. Это же не с вебмани деньги, а деньги именно из покер рума...

А дожидаться налоговой мне что-то не хочется :?

__________________
NotesNL - больше не актуально

Звонить не звонили - присылали письма (Балтийский банк).
Суть писем - в 7-ми дневный срок принести в банк документы свзяанные с денежным переводом. По факту в банке просто дают бланк на котором написано, что данный перевод не свзязан с предпринимательской деятельностью. Попытки приаттачить к данном бланку T&C ПатиПокера игнорируются.

А какие суммы (если не секрет) и чем закончилось? (я просто мелкие пока выводил 100-300, пока не сталкивался) (Балтийский банк)

__________________
Не верь глазам своим. Они видят только преграды. Смотреть - значит понимать, осознай то, что уже знаешь. И тогда сразу станет ясно, как летать...

Раз пять по 1900. Пока ничем не закончилось. В начале следующего года заплачу с этих сумм налоги.

А можно поподробнее про налоги? Я вообще-то тоже не слишком против их заплатить, вопрос в том как вся эта процедура происходит и какая ставка?

__________________
Не верь глазам своим. Они видят только преграды. Смотреть - значит понимать, осознай то, что уже знаешь. И тогда сразу станет ясно, как летать...

13%. Заполняешь декларацию и вперед.

__________________
Вся жизнь - борьба. С дисперсией 8-)

А по пунктикам? Думаю очень полезная темка, её даже куда-нибудь можно повесить: "Как заплатить налоги с Ваших выигрышей онлайн"
Если у кого-нибудь есть опыт я думаю не только мне было-бы полезно.
Что-нибудь типа:
1. Узнать адрес районной налоговой инспекции.
2. Сходить взять бланк.
...

__________________
Не верь глазам своим. Они видят только преграды. Смотреть - значит понимать, осознай то, что уже знаешь. И тогда сразу станет ясно, как летать...

А как вам это?

"С 30 октября ЦБ ужесточает требования к идентификации клиентов банков. Это следует из указания, опубликованного в среду в «Вестнике Банка России».
Теперь даже при оплате жилья, коммунальных услуг и связи, а также расчетах с бюджетами всех уровней, если сумма превышает 30 тыс. рублей, банк должен будет интересоваться данными паспорта клиента, миграционной карты, адресом места жительства, регистрации или пребывания, а также ИНН, контактным телефоном и факсом. Валюта расчета значения не имеет. Обо всех таких операциях банкиры обязаны в течение одного рабочего дня сообщать в Росфинмониторинг, а если в течение семи дней не удалось собрать всю необходимую информацию, известить об этом «в порядке, установленном Банком России».
Идентифицировать клиента и выгодоприобретателя будет необходимо также при операциях с наличными средствами с использованием программно-технического оборудования, электронных кассиров, банкоматов и других программно-технических комплексов независимо от размера операций. " (с) газета.ру

То есть, если пытаться получить деньги по карточке Click2Pay или EPassporte, банкомат будет ее глотать и приглашать в банк для выяснения?

__________________
Вся жизнь - борьба. С дисперсией 8-)

А за прошлые годы? Проблема то не в том что начать платить налоги, проблема в том что офигевшая от нежданного счастья налоговая может поднять "историю болезни" за предыдущие.

У нас закон обратной силы не имеет, конечно. Но так как ты нарушал его, не платя налоги, то ...
А вообще, если ты подаешь декларацию и платишь часть налогов, или типа не знал, что это надо тоже декларировать, etc. , то если больно возьмут за клубни, можешь сослаться на свою ошибку, уплатить причитающийся налог, штраф до 10% от неуплаченного налога, но не меньше 100 рублей и пени исходя из 11% годовых (замечательный кредит, кстати). Главное, чтоб не усмотрели незаконной предпринимательской деятельности или преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда это вплоть до уголовки. 8O Но все равно будет не больнее, чем Ходорковскому. В его ситуации закон вроде как и обратную силу имеет, и прямой не имеет... :( Короче, в политику не лезь, а об остальном не парься. Попросят денег - тогда и отдашь.

__________________
Вся жизнь - борьба. С дисперсией 8-)

На мой взгляд тема шире...
Например налог платить со всей суммы? а если залил 1000 вывел 1100 заплатил c 1100 - 140$
если с разницы - со 100$, тогда всегда можно сказать заводил через вебмани, - 2000 вывел на карту 1100 - так удобней и т.д.
а если деньги - с монейбукерсов, тогда скажу хотел купить через аукцион что-либо - сделка не срослась, деньги вернулись.
Вобщем-то нужно выложить здесь мнение по этому вопросу инспектора по подоходному налогу, есть здесь такие или приближенные к таким (знакомые, родственники)? А то одни финансисты да програмисты

В теории по законодательству должен платить с каждой выигранной сдачи 13%. Некислый рейк, ага?
Но реально они могут прицепиться только к выведенным суммам. И пока уголовного дела не завели и в Интерпол запрос не послали, тот же Манибукерс пошлет их курить. Да они туда и не будут соваться. Суммы, которые они могут пришить к доходам - это возвраты по креде и банковские переводы. Хоть из румов, хоть из букерсов, хоть откуда. При этом платежи можно пришить к расходам. Все остальное, в том числе обнал Вебманей без паспорта, нещитово

__________________
Вся жизнь - борьба. С дисперсией 8-)

Честно говоря, не понял о чем это ты.

По теме: проблема и состоит в том, что если получаешь деньги из рума на банковский счет, то отмазки про несостоявшуюся покупку кажутся смешными (если речь идет хотя бы о суммах и периодичности, приведенных в посте san_piter'a).
(если это возврат 500$ из MB на карту, то тут и говорить не о чем)

__________________
NotesNL - больше не актуально

Меня терзают смутные сомнения, что это ВЫИГРЫШ в казино (хоть и он-лайн). А это уже не 13, а 30%.

Напрасно терзают: [Зарегистрироваться?] 7%D9%C9%C7%D2%D9%DB+%CE%C1%CC%CF%C7

__________________
Не верь глазам своим. Они видят только преграды. Смотреть - значит понимать, осознай то, что уже знаешь. И тогда сразу станет ясно, как летать...