Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?

пришла в голову мысль - надо не гадать что и как, а получить официальный ответ от аудиторов и выложить его тут на форуме.
Многим будет интересно почитать, а цена вопроса (если всем скинуться) будет минимальна. От себя - готов узнать цену вопроса, сроки, сформулировать задачу аудиторам. Если подойдет - то с деньгами решим.

ПС - сразу отвергаю предположения о своей материальной заитересованности

__________________
Red Star Poker

Годицца. 8-)

__________________
Я не местный, я бессмертный!

Если речь идет об исключении депозитов из налогооблагаемой суммы, то это не особо актуально, т.к. большинство тут депозитов не делают.
Даже если речь и идет о депозите в конкретный рум, то сколько ты сделаешь депозит? 500$ в год? Это 60$ подоходного - мхо не стОит того, чтобы серьезно обсуждать.

А обычно есть некая промежуточная система типа webmoney или moneybookers и депозиты делаются оттуда, а наружу - только снятия денег.

__________________
NotesNL - больше не актуально

Кстати, как там Миша и Платоша себя чувствуют? А то ходят слухи, что им еще добавят?

А какая разница. Нам их всем форумом вместе взятым, за 1000 лет не догнать. А вот если трещать постоянно о своих "сверхдоходах", да еще и (как некоторые тут, оказывается, делают) самому переться к ним с декларацией: "Вот возьмите с меня налоги, я по казинам набашлял"... Вспоминается анек брежневских времен: "Веревки свои приносить?"

__________________
Arthur Grey

Схожая тема, я позволил себе разобрать Украинское законодательство по обсуждаемому вопросу.

Вложения

1.txt (69 байт, 185 просмотров)

Еще один аналогичный (вернее сказать, анекдотичный) случай. Только прошло уже более 10 лет, а требуемая к уплате сумма что-то около 150 рублей. Маразм крепчает.

__________________
Arthur Grey

Мне кажется что для получения подобной информации законным путем нужно решение суда. Иначе получить эту информацию нельзя. А улики добытые незаконным путем...

Я уже тут давал в другой нитке ссылку, каким путем перед налоговой можно засветиться, приведу ее еще раз

[Зарегистрироваться?]

Там говорят, что в налоговую вроде бы по запросу выдают инфу. Все, я думаю, не скажут. Подумайте, какой запрос может быть из налоговой? Скорее всего, по всем личным ИНН. Паспорт, ну и прочие данные, у человека могут заменяться. А личный ИНН дается на всю жизнь и очень удобен как уникальный идентификатор в базах данных. Запрашивать как-то на конкретных лиц - откуда налоговики узнают про этих конкретных лиц и что у них вообще есть ВМ?
Не помню точно, какой у меня по счету ВМИД. Но персональный аттестат никогда не заводил и личный ИНН ни кому не сообщал. Вывожу ВМ и другие валюты в банк через обменники и подобные сервисы, уже 2 года, суммами до 10тыс. рублей. Ни каких вопросов мне банк не задавал.
В свое время успел поработать в 4-х банках. Правда, не банкиром, а программистом. Проверка на отмывание в банках автоматизируется. Но, когда инструкции ЦБ часто меняются, автоматизация может не успевать и банкирам приходится что-то допроверять вручную. Отчеты на отмывание - это для банков дополнительная канитель. Но с другой стороны банкиры иногда перестраховываются. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Не так давно звонил в один банк, хотел узнать какая максимальная сумма будет в новом году. Там говорят, что инструкции все время меняются и определенного пока не сказали. Вообще инструкции ЦБ России должны быть на их сайте, но там муторно что-либо искать. Легче просматривать банкир.ру. Или просто не перечисляйте слишком много. Можно еще перечислять в разные банки.

Кто-нить знает, что сейчас в России считается особо крупным?

Уклонение гражданина от уплаты налога признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченного налога превышает двести минимальных размеров оплаты труда, а в особо крупном размере - пятьсот минимальных размеров оплаты труда.»
ст. 198 УК РФ.
Цитата из текущего Консультант+.
текущий МРОТ 1100 рублей.

__________________
Среди увлекающихся азартной игрой нет пессимистов. Акутагава Рюноскэ. Обучение МТТ

Так никто и не ответил толком если я ввожу через кредитку 300$ потом вывожу 400$ имею ли право на налоговый вычет 300$ из суммы налога? документы из банка можно предоставить
Платится с 400$ или со 100$.
Также вопрос к владельцам интернет сайтов по какой статье платятся налоги
3010 Стоимость выигрышей, выплачиваемых организаторами тотализаторов идр.(13%) или какой нибудь другой это вроде больше относится к рекламе(размещение баннеров на сайте)

Налогом облагается выигрыш, соответственно должен платить со 100.
Лично я плачу налоги с сайтов как предприниматель.